Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Авиаагрегат»
1.3. Место нахождение эмитента	РФ, г.Самара, Заводское шоссе, 55
1.4. ОГРН эмитента	1026301708575
1.5. ИНН эмитента	6319031396
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом	00402-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.aviaagregat-samara.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22 мая 2008 года. Начало регистрации в 13.00. Начало работы в 14.00.  РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55

2.4. Кворум общего собрания - число  голосов, которыми обладали лица, принявшие участия на собрании –  737 370 (Семьсот тридцать семь тысяч  триста семьдесят), что составляет 97,85 % от голосов лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании

2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 

Вопрос № 1 Повестки дня

Утверждение годового отчета Общества.

 

Итоги голосования:

·        «ЗА» голосов                           – 688  655

·        «ПРОТИВ» голосов                –   48  675

·        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов   –            20

 

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО.

 

 

Вопрос № 2 Повестки дня

Утверждение годовой  бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и  убытках (счетов  прибылей и убытков) Общества.

 

Итоги голосования:

·        «ЗА» голосов                         – 688 675

·        «ПРОТИВ» голосов              –   48 675

·        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов –            0

 

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО.

 

Вопрос № 3 Повестки дня

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам  2007 года.          

·                 

Итоги голосования:

·        «ЗА» голосов           –  688  655   

·        «ПРОТИВ»              –     48 675     

·        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –            20

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

Вопрос № 4 Повестки дня

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

          

Итоги голосования:

·        «ЗА» голосов           –  688 655

·        «ПРОТИВ»              –    48 675                

·        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –           20

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

 

Вопрос № 5 Повестки дня

Избрание членов Совета директоров  Общества.

 

По итогам кумулятивного голосования и в соответствии с Уставом Общества членами Совета директоров ОАО «Авиаагрегат» избраны следующие 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1.     Антоненков А.Н.     – 712 911

2.     Богословцев Ю.А.   – 707 911

3.     Кулаков Г.А.            –  542 200

4.     Лапин В.И.               –  717 914

5.      Муравьев Н.М.       –  712 911

6.     Свешников Н. В.     –  712 911

7.     Федоров А.И.            – 712 911

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

Вопрос № 6 Повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии.

 

  По итогам голосования и в соответствии с Уставом Общества членами ревизионной комиссии ОАО «Авиаагрегат» избраны следующие 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1.     Банных В.М.      –  614 272

2.     Батурина О.В.    –  614 271

3.     Реймер В.А.        –  614 252

4.     Родионов С.А.    –  615 231

5.     Щукин А.С.        –   615 251 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Вопрос № 7 Повестки дня

Утверждение аудитора Общества.

 

Итоги голосования:

·        «ЗА» голосов                         –   688 655   

·        «ПРОТИВ» голосов              –     48 675          

·        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов –            20

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

Вопрос № 1 Повестки дня

Утверждение годового отчета Общества.

 

Формулировка решения по вопросу:

Утвердить  годовой отчет Общества за 2007 год

 

Вопрос № 2 Повестки дня

Утверждение годовой  бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и  убытках (счетов  прибылей и убытков) Общества.

 

Формулировка решения по вопросу:

Утвердить  годовую  бухгалтерскую   отчетность Общества, отчетов о прибылях и  убытках  за 2007 г.

 

Вопрос № 3 Повестки дня

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам  2007 года.          

        

Формулировка решения по вопросу:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам  2007 года:

·        на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 6 146 тыс. руб.

·        на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 9 223 тыс. руб.

·        отчисления на социальные программы в 2008 году – 46 094 тыс. руб..

 

Вопрос № 4 Повестки дня

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов

по результатам 2007 года.        

Формулировка решения по вопросу:

Выплатить  дивиденды по итогам  2007 года в размере:24, 47 рублей на одну привилегированную акцию типа А и 12,24 рубля на одну обыкновенную акцию, в срок до 30 ноября 2008 года.

 

Вопрос № 5 Повестки дня

Избрание членов Совета директоров  Общества.

 

Формулировка решения по вопросу:

 

Избрать Совет директоров из кандидатов:

1.     Антоненков А.Н.

2.     Богословцев Ю.А.

3.     Герасимов М.Н.

4.     Ковшова Н.С.

5.     Кулаков Г.А.

6.     Лапин В.И.

7.     Леушкин А.И.

8.     Муравьев Н.М..

9.     Свешников Н.В.

10.           Федоров А.И.

 

 

Вопрос № 6 Повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии.

          

Формулировка решения по вопросу:

 

Избрать в члены  Ревизионной комиссии Общества из кандидатов:

1.     Банных В.М.

2.     Батурина О.В.

3.     Реймер В.А.

4.     Родионов С.А.

5.     Щукин А.С.

 

Вопрос № 7 Повестки дня

Утверждение аудитора Общества.

 

Формулировка решения по вопросу:

Утвердить  аудитором Общества на 2008 год ООО Аудиторскую фирму «Промаудит» г. Самара.

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 27.05.2008г.

 

 

3. Подпись.

 

 

3.1. Генеральный директор        _______________________      Г.А. Кулаков

                                                                        (подпись)

3.2.  10 июля 2008 г.                            м.п.