О предприятии		Продукция		Информация для акционеров		Контакты		Карта сайта		Новости

Главная страница / Информация для акционеров / Ежеквартальные отчеты

IV квартал 2007г.

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за: IV квартал 2007 г.

открытое акционерное общество «Авиаагрегат»

Код эмитента: 00402 – E

Место нахождения: РФ, г. Самара, Заводское шоссе, 55

Почтовый адрес: РФ, 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор _________________ Г.А. Кулаков

12 декабря 2008 г.

Главный бухгалтер _________________ Г.В. Чернова

12 декабря 2008 г. (М.П.)

Контактное лицо: Матвеев Владимир Викторович

Начальник бюро приватизации ОАО «Авиаагрегат»

Тел.: (846) 955 – 20 – 41 Факс: (846) 955 – 13 – 57

Адрес электронной почты: aviaagregat@samtel.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.aviaagregat-samara.ru

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

«Авиаагрегат»

Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Авиаагрегат»

б) Место нахождения эмитента: 443009, г. Самара, Заводское шоссе,55

Почтовый адрес: 443009, г. Самара, Заводское шоссе,55

в) Телефон: (846) 992-61-29

Факс: (846) 955-13-57

Адрес электронной почты:

г) Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.aviaagregat-samara.ru

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Сведения об акциях:

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 753525 шт.

Размещены в порядке приватизации.

Способ размещения: закрытая подписка

Порядок размещения:

размещение обыкновенных акций среди членов трудового коллектива-97135 шт. -10%

размещение обыкновенных акций среди должностных лиц администрации-23278 шт. -5%

закрепление в федеральной собственности-381786 шт. - 38%

продажа на инвестиционном конкурсе -229269 шт. – 22,8%

Цена размещения: Цена размещения: в соответствии с планом приватизации (инвестиционный конкурс не проводился)

Период размещения: c 15.08.1994 г. по 22.08.1994 г.

Категория: привилегированные типа А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,1руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 251 175 шт.

Размещены в порядке приватизации.

Способ размещения: закрытая подписка

Порядок размещения: безвозмездное размещение среди работников предприятия

Цена размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: c 15.08.1994 г. по 22.08.1994 г.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете"

I. Краткие сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента, сведения

о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом

консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших

ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

- Антоненков Алексей Никифорович, 1940 г.р.

- Кулаков Геннадий Алексеевич, 1944 г.р.

- Лапин Виктор Иванович, 1958 г.р., Председатель Совета директоров.

- Муравьев Никита Михайлович, (информация недоступна)

- Герасимов Михаил Николаевич, (информация недоступна)

- Свешников Николай Всеволодович, 1953 г.р.

- Файзиматова Гульнара Муратовна, 1972 г.р.

Единоличный исполнительный орган управления эмитента:

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет Генеральный директор: Кулаков Геннадий Алексеевич, 1944 г.р.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: Самарский филиал Акционерный Коммерческий Банк «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (Закрытое Акционерное Общество) г. Москва

Сокращенное фирменное наименование: Самарский Филиал «ТКБ» (ЗАО)

Место нахождения: 443090, г. Самара, ул. Стара-Загора, 52

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 6319031396

Номер и тип счета: 407 028 105 009 000 000 08, расчетный

407 028 408 009 000 000 08, текущий валютный доллар

407 028 401 009 010 000 08, транзитный валютный доллар

407 029 784 009 000 000 08, текущий валютный ЕВРО

407 029 787 009 010 000 08, транзитный валютный ЕВРО

БИК: 043602875

Номер корреспондентского счета: 301 018 100 000 000 008 75.

Полное фирменное наименование: Самарский Региональный Филиал Открытое Акционерное Общество «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Самара

Сокращенное фирменное наименование: Самарский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Волжская, 10

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 7725114488

Номер и тип счета: 407 028 103 130 000 000 21, расчетный

407 028 403 130 010 000 16, текущий валютный

407 028 409 130 020 000 17, транзитный валютный

БИК: 043601978

Номер корреспондентского счета: 301 018 109 000 000 009 78.

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Первый Объединенный Банк», г. Самара

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Первый Объединенный Банк» г. Самара

Место нахождения: 443086, г. Самара, ул.Ерошевского, 3а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6319031396

Номер и тип счета: 407 028 100 000 000 052 98, расчетный

407 028 408 000 900 001 91, текущий валютный

407 028 407 000 900 001 91, транзитный валютный

БИК: 043601927

Номер корреспондентского счета: 301 018 101 000 000 009 27

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (Закрытое Акционерное Общество) г. Москва

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ТКБ» (ЗАО) г. Москва

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709129705

Номер и тип счета: 407 028 101 000 000 034 78, расчетный

407 02 978 0 0000000 34 78, текущий валютный

407 02 978 3 0000100 34 78, транзитный валютный

БИК: 044525388

Номер корреспондентского счета: 301 018 108 000 000 003 88

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Сведения об аудиторе: юридическое лицо

Полное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной

ответственностью «Аудиторская фирма «ПРОМАУДИТ»

Сокращенное наименование: ООО АФ «ПРОМАУДИТ»

Адрес места нахождения: 443084, г. Самара, ул. Стара Загора 96-б

Телефон / Факс (846) 953 51 21

Адрес электронной почты: info @ promaudit.ru

Internet: www.promaudit.ru

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 001093

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Дата выдачи лицензии: 24.07.2002г.

Дата окончания действия: 24.07.2007г.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют

Порядок выбора аудитора эмитента: Процедура тендера осуществляется согласно "Правил проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля государственной собственности или собственности субъекта РФ в уставном (складочном) капитале, которых составляет не менее 25 процентов", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2005 г. № 706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита». Решением конкурсной комиссии ОАО «Авиаагрегат», сформированной в соответствии с вышеуказанными Правилами, ООО АФ «ПРОМАУДИТ» признана победителем.

Советом директоров ОАО «Авиаагрегат» (Протокол заседания совета директоров № 5 от 06.03.2007 г.) принято решение о включении в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества кандидатуру ООО АФ «ПРОМАУДИТ».

Решением собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат» от 01.06.2007 г. ООО Аудиторская фирма «ПРОМАУДИТ» утверждена аудитором.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Специалисты ООО "Аудиторская фирма «ПРОМАУДИТ» имеют достаточный уровень квалификации для проведения аудиторских проверок на объектах различной отраслевой направленности.

Аудиторы ООО АФ «ПРОМАУДИТ» в нужной степени владеют российскими и международными стандартами

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют:

- долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента не имеется;

- заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не представлялись;

- тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют;

- должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) отсутствуют.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): нет.

Генеральный директор ООО АФ «ПРОМАУДИТ» Иранов Владимир Арсенович акционером ОАО «Авиаагрегат» не является. Заемные средства фирме и ее работникам не выдавались. Родственных связей между аудиторской фирмой и обществом нет.

Порядок оплаты услуг по аудиту бухгалтерской и финансовой отчетности определяется договором.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Услугами оценщика для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении, основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитент не пользовался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Услугами финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также услугами иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитент не пользовался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Чернова Галина Васильевна – главный бухгалтер ОАО «Авиаагрегат».

Телефон: (846) 992-61-39. Факс: (846) 955-13-57

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Данная информация в ежеквартальном отчете за IV квартал не представляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Показатель рыночной капитализации эмитентом не определяется в связи с тем, что акции эмитента не имеют обращения на организованном рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Данная информация в ежеквартальном отчете за IV квартал не представляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Информация по данному разделу ежеквартального отчета, а именно: информация о фактических размерах, источниках и условиях предоставления кредитов: сумма кредита, ставки процентов по кредиту, залог прав требования по кредиту, условия договора, обязательства сторон включена в перечень сведений конфиденциальной информации, составляющих коммерческую тайну ОАО «Авиаагрегат».

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Данная информация в ежеквартальном отчете за IV квартал не представляется.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Эмитент не имел других соглашений, не отраженных в его бухгалтерском балансе.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитентом осуществлен один выпуск акций при акционировании Государственного предприятия «Самарское государственное предприятие « АВИААГРЕГАТ»

Размещение ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не производилось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Продукция общества, идет на рынок авиационной техники, поэтому ухудшение ситуации в авиационной отрасли скажется на деятельности общества, т.к. объем продукции, идущей на удовлетворение потребностей этой отрасли значителен. Однако, являясь держателем контрольного пакета акций эмитента, и включив эмитента в перечень стратегических акционерных обществ, государство в состоянии оказывать положительное влияние на деятельность эмитента.

Значимых изменений в отрасли, как на внутреннем, так и на внешнем рынках не предполагается. Изменения цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, а также изменения цен на продукцию серьезного влияния не окажут, в том числе и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Изменение политической или экономической ситуации в стране, несомненно, скажется на деятельности Общества. В том или ином случае, Общество имеет возможность сосредотачиваться на выпуске того вида продукции, который будет востребован на рынке, т.к. выпускает продукцию на рынок авиационной техники как гражданской, так и военной, на рынок автомобильной и сельскохозяйственной техники.

За последний год для Российской Федерации последовательно повышались кредитные рейтинги, что обусловлено продолжающимся улучшением экономической ситуации в Российской Федерации. Политическая ситуация в стране также остается стабильной. Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время эмитентом не прогнозируется.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, невысоки.

Общество не прогнозирует значимого влияния страновых и региональных рисков на исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.5.3. Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок.

Стратегия роста эмитента осуществляется за счет привлеченных средств - эмитент активно пользуется инструментом банковского кредита. В связи с этим эмитент несет риск изменения процентных ставок. Неблагоприятные изменения на отечественном рынке ссудного капитала, в частности, повышение процентных ставок, могут привести к увеличению расходов по обслуживанию долга и соответственно к снижению рентабельности работы эмитента. В случае неблагоприятного изменения процентных ставок (повышении) эмитент планирует постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов, возможна также постепенная переориентация на долгосрочные кредитные ресурсы (в том числе лизинг).

Влияние инфляции.

Прогнозируемые значения инфляции на 2007-2008 годы составляют около 6,5-7,0 %. В то же время российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, которая, правда, имеет тенденции к снижению на протяжении уже 6 лет. Часть расходов Общества зависят от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования Общества. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется значительным.

При росте инфляции эмитент планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами, повысить оборачиваемость оборотных активов при сохранении выгодных сроков оплаты с поставщиками с целью обеспечения необходимого объема коммерческого кредита.

Валютные риски.

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты ОАО «Авиаагрегат» номинированы в рублях, поэтому валютные риски ОАО «Авиаагрегат» сводятся к инфляционным.

2.5.4. Правовые риски

Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента не имеется. Представляется возможным указать риски, установленные в сфере общего правого регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:

-изменение законодательства, регулирующего деятельность эмитента (в том числе и в части изменения требований по лицензированию деятельности, осуществляемой эмитентом);

-изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению прибыли Общества;

-изменение судебной практики в большей степени связано только с изменением законодательства. Вероятность таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности эмитента, незначительна.

В судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), а также в текущих судебных процессах не отмечено изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности общества.

За истекший квартал не произошло никаких существенных изменений валютного, налогового, таможенного и иного законодательства, которые могли бы привести к возникновению правовых рисков для ОАО «Авиаагрегат».

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

1. Значительная зависимость от политики государства в самолётостроении.

2.Слабое государственное воздействие на ценообразование на продукцию и услуги естественных монополий, занимающих доминирующее положение на рынке.

3.Законодательное налогообложение, не стимулирующее технологическое развитие предприятий, приобретение нового прогрессивного оборудования и патентов, приобретение импортного уникального оборудования, не имеющего аналогов в стране.

4.Отсутствие законодательной базы на передачу в собственность земли под промышленные объекты на безвозмездной основе предприятиям, приватизированным в соответствии с законодательством.

5.Отсутствие государственной системы подготовки, мотивации и закрепления квалифицированных кадров, в том числе производственных рабочих, на предприятиях ОПК.

6. Высокие социальные налоги.

7. Политика государства, ориентированная в области торговли на экспорт на продажу природных ресурсов, а не конечных продуктов полной переработки данных ресурсов.

III. Информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Наименование и организационно-правовая форма с (3 марта) 1936г до октября 1941г. – комбинат № 150.

Наименование и организационно-правовая форма с октября 1941 г. до 1952 г. – завод

№ 35.

Наименование и организационно-правовая форма с 1952 г. до 01января 1960 г. – завод

п / я 147

Наименование и организационно-правовая форма с 01 января 1960 года до 01 января 1967 года – организация п / я 147.

Наименование и организационно-правовая форма с 1 января 1967 года до 1 августа 1972 года – Куйбышевский агрегатный завод.

Наименование и организационно-правовая форма с 1 августа 1972 года до августа 1978 года – Куйбышевское агрегатное производственно-конструкторское объединение

Наименование и организационно-правовая форма с августа 1978 до 1 января 1992 года –Куйбышевское агрегатное производственное объединение.

Наименование и организационно-правовая форма с 1 января 1992 года до 27 июля 1994 года – Самарское государственное предприятие « АВИААГРЕГАТ»

Наименование и организационно-правовая форма с 27 июля 1994 года до 1 января 1999 года – Акционерное общество открытого типа « АВИААГРЕГАТ».

С 1 января 1999 года фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество « АВИААГРЕГАТ»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер: 1026301708575

Дата регистрации: 22.11.2002

Наименование регистрирующего органа: ИМНС по Промышленному району г. Самара

Организация зарегистрирована до 01.07.2002

Номер государственной регистрации юридического лица: 1542

Дата регистрации: 28.07.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Промышленного района г. Самара

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО «Авиаагрегат» учреждено в 1994 г. Департаментом управления государственным имуществом Администрации Самарской области в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 01.07.1992 г. и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия Самарского государственного предприятия «Авиаагрегат».

ОАО «Авиаагрегат» зарегистрировано 28.07.1994 г. Постановлением № 1542 Главы администрации Промышленного района г. Самара

Общество создано на неограниченный срок.

ОАО «Авиаагрегат» является ведущим предприятием России по проектированию и производству шасси для самолетов различных типов. ОАО «Авиаагрегат» по показателям деловой активности и эффективности в 2001 и 2002гг. вошло в 1000 лучших предприятий России, а в 2003 г. – удостоено звания «Лидер бизнеса Поволжья» в номинации «Авиация и космическая промышленность». В 2006 году награждено Знаком Почета «Лидер Национальной Экономики 2006 г.». Возглавляет предприятие - генеральный директор Кулаков Геннадий Алексеевич, академик, доктор технических наук.

1941г – 1945г - Разработка, испытания и серийное производство авиационных винтов для самолетов Ил-2, Ил-4, Ту-2. Предприятие обеспечивало девять заводов и действующие части ВВС и ВМФ. Всего было произведено более 90000 винтов, в том числе для легендарного штурмовика ИЛ-2–40000 винтов. Одновременно завод строил производственные корпуса, выпускал узлы и изделия для сельского хозяйства и строительства жилья.

1945 г. – Народным комиссариатом авиапромышленности завод награжден Орденом «Красной звезды». Указ от 16 сентября подписан Президиумом Верховного Совета 10.10.1945 г.

1946г – 1961г - Происходит реорганизация завода по новому профилю. Производство винтов и запасных частей к ним завершилось. Начинается производство шасси для самолетов МИГ-15, МИГ - 17, ТУ-124.. Для подъема и развития сельского хозяйства налаживается производство свеклоуборочного комбайна СКЕМ-3 – до 10000 тыс. в год, а также выпускаются товары народного потребления в большом ассортименте.

1962г – 1971г - Объем производства продукции растет. Завод приступил к освоению новых производственных площадей, т.к. при большом объеме производства помещения завода не удовлетворяют нормам размещения оборудования. Приступили к производству шасси для самолета АН-24, АН-26, АН-30, МИГ-23, Бе-12, ТУ134, СУ-2, , вертолетов МИ-6, МИ-10. Начат выпуск блоков Уб-16, Уб-32. Создается цех для изготовления товаров народного потребления, начали выпускать «Кресла – шезлонги» и «Детский самокат». Завод полностью перебазировался на новые производственные площади.

1972г – 1976г - Начата разработка и запуск в производство шасси самолета ТУ-134А, ТУ-154, СУ-24, МИГ-23, МИГ-27,. Начат выпуск блока Б8М-1. Создается производство по пошиву чехлов для сидений в автомобиле, изготовлению кухонной мебели.

1977г – 1981г - Увеличивается объем производства товаров народного потребления. Завод освоил и начал выпускать шасси к самолетам ТУ-134АУ, Ил-76, ИЛ-86, ИЛ-96, АН-72 и другие.

Начат выпуск блока Б8В20-А. Началось освоение первых видов гидроцилиндров для наземной техники.

1982 – 1986 г. – Приступили к производству шасси для самолетов АН-32, ТУ-160. Начат выпуск блока Б13Л

1987 – 1991 г. – Начато производство шасси к самолетам Ил-96.300, ТУ-204.Осваивается производство рулевых приводов ПР-76 и РП-79.

1992 – 1996 г - На конкурсной основе в кратчайшие сроки разработано и изготовлено шасси для самолета С-80.

1997 – 2000 г. - Внедрен в производство и выпускается серийно Поглощающий аппарат АПЭ-120-И.500., который эксплуатируется на железной дороге. Серийно изготовляются гидротолкатели. Освоено производство более 50 типов гидроцилиндров

2001 – 2006 г. – Приступили к производству шасси к самолету DA 42 (Даймонд). Изготовлен первый опытный комплект шасси для самолета D- Jet (Даймонд). Освоен выпуск поглощающих аппаратов АПЭ-90.800. Освоено производство более 120 типов гидроцилиндров.

Наряду с основными изделиями выпускаются изделие 170 (толкатель), запчасти к комбайнам «Россельмаш», освоен выпуск шасси для малой авиации. Для продукции общего назначения сохранены высококлассные технологии и качество авиационной техники. По общетехническому и технологическому уровню, организации производства, по уровню конструкторских разработок и качеству продукции ОАО "АВИААГРЕГАТ" всегда находилось в числе лучших среди аналогичных заводов России.

Руководство ОАО «Авиаагрегат» традиционно уделяет особое внимание совершенствованию и конструктивной доработке серийных образцов, созданию принципиально новой современной техники, поиску более совершенных материалов для изготовления ответственных узлов и агрегатов, а также качеству выпускаемой продукции. Предприятие располагает для этого мощной производственной базой, высокопроизводительным станочным парком, современным сварочным, термическим и гальваническим оборудованием для изготовления крупногабаритных деталей. Имеется собственная экспериментальная база, обеспечивающая проведение статических, вибрационных и ресурсных испытаний.

Прочная репутация ОАО "АВИААГРЕГАТ" - результат сочетания передовой инженерной мысли с добросовестной и квалифицированной работой нескольких поколений специалистов, продолжающих традиции завода и создающих многопрофильное современное высокорентабельное предприятие.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 443009, Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе,55

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:

443009, Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе,55

Телефон: (846) 992-61-29, 955-15-12

Факс: (846) 995-13-57

Адрес электронной почты: aviaagregat@samtel.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте: www.aviaagregat-samara.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами – бюро приватизации ОАО «Авиаагрегат».

место нахождения – 443009, Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе,55, каб.324.

номер телефона – (846) 955-20-41

факс: отсутствует

Адрес электронной почты:: privat@aviaagregat.net

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет": отсутствует

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6319031396

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код основных отраслевых направлений деятельности эмитента по ОКВЭД – 35.30.5.

Коды дополнительной деятельности эмитента по ОКВЭД: 22.12, 22.23, 22.25, 19.12.1, 29.60, 34.30, 35.20.4, 35.30.9, 45.21.1, 45.21.7, 45.25.2, 45.25.3, 45.25.4, 45.25.5, 45.32, 45.4, 45.41, 45.43, 45.44, 55.23.1, 55.23.2, 67.12.1, 73.10, 92.62, 93.04, 93.05.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основными видами деятельности Общества являются производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов, предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию летательных аппаратов, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, в том числе:

1.1. Разработка, производство, гарантийное и техническое обслуживание, авторский и гарантийный надзор, ремонт, гарантийный надзор после ремонта, гарантийное и техническое обслуживание после ремонта авиационной техники, опор и амортизационных стоек шасси и их составных частей, рулевых приводов, гидроприводов рулевых поверхностей летательных аппаратов, втулок воздушных винтов вертолетов;

1.2. Утилизация вооружения и военной техники, авиационной техники, в том числе двойного назначения, опор и амортизационных стоек шасси и их составных частей, авиационных пусковых установок неуправляемых ракет, рулевых приводов, гидроприводов рулевых поверхностей летательных аппаратов, пусковых (катапультных) установок управляемых ракет, втулок воздушных винтов вертолетов;

2. Другими видами деятельности Общества являются:

2.1. Производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, в том числе производство гидравлических силовых установок, частей подвижного состава, частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.

2.2. Внешнеэкономическая деятельность

2.3. Создание научно-технической документации.

2.4. Деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны.

2.5 Строительство и выполнение ремонтно-строительных работ, в том числе: производство общестроительных работ по возведению зданий, штукатурных работ, бетонных и железобетонных работ, каменных работ, изоляционных работ, отделочных работ, малярных и стекольных работ; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, металлических строительных конструкций; строительство фундаментов и бурение водяных скважин; устройство покрытий полов и облицовка стен.

2.6 Физкультурно-оздоровительная деятельность, деятельность детских лагерей на время каникул, прочая деятельность в области спорта, спортивно-оздоровительная деятельность, в том числе оказание услуг объектами социально-культурной сферы Общества: культурно-воспитательных, спортивно-оздоровительных услуг, а также услуг по организации отдыха в детском оздоровительном центре, на базе отдыха и иных структурных подразделениях Общества.

2.7. Полиграфическая деятельность, в том числе издание газет, брошюровочно - переплетная и отделочная деятельность.

2.8. Торговая деятельность;

2.9. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

В соответствии с Указом Президента РФ «О перечне сведений относящихся к государственной тайне» № 90 от 11.02. 2006 г. информация по данному разделу ежеквартального отчета, а именно информация о структуре и характере производства, включена в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. Согласно Указа Президента РФ № 1009 от 04.08.2004 года ОАО «Авиаагрегат» является предприятием имеющим стратегическое значение для обороноспособности государства.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

В соответствии с Указом Президента РФ «О перечне сведений относящихся к государственной тайне» № 90 от 11.02. 2006 г. информация по данному разделу ежеквартального отчета, а именно информация о структуре и поставщиках, включена в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. Согласно Указа Президента РФ № 1009 от 04.08.2004 года ОАО «Авиаагрегат» является предприятием имеющим стратегическое значение для обороноспособности государства

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные бизнес - направления в производственной деятельности ОАО «Авиаагрегат»:

1. Производство шасси к самолётам.

Период деятельности общества для заводов-изготовителей самолётов и вертолётов с 1960г. (в период 1955-1960г.г. велась постановка запасных частей для ВВС на МиГ-15 и МиГ-17). В настоящее время ОАО «Авиаагрегат» изготавливает шасси для самолётов ТУ-214, ИЛ96-300, ИЛ96М, С-80, АН-74, АН-32 и запасные части к ним.

Основными потребителями шасси гражданских самолетов являются ведущие авиационные предприятия РФ и СНГ.

ТУ 204-200 «шасси» Казань, Казанское авиационное Производственное объединение им. А.С.Горбунова;

г. Ульяновск, ОАО «Авиастар»

ИЛ 96-300, ИЛ96-300М г. Воронеж, Воронежское Акционерное самолетост-роительное общество «ВАСО»

АН 72 «шасси» г. Харьков, Харьковское Государственное производс-твенное предприятие «Полет»

С-80 «шасси» г. Комсомольск – на – Амуре, АПО

Конкурентами в данной отрасли являются ОАО «Гидромаш» г.Н. Новгород, КАПО им. Горбунова А.С., ОАО «ТАНТК» им. Бериева Г.М., «ВАСО» г. Воронеж, АО «Ташкентский авиационный завод им. Чкалова», «Messier-Dowty» Франция-Канада , «Goodrich» Канада, «HEGGEMANN» Германия, «Liebherr» Германия.

Поставка гидроцилиндров осуществляется для 8 основных сегментов рынка гидроцилиндров:

1. Зерноуборочная и кормоуборочная техника.

2. Коммунальная техника.

3. Тракторная техника.

4. Нефтегазопромысловая техника.

5. Экскаваторная техника.

6. Автокраны.

7. Погрузчики.

8. Прицепная и самосвальная техника.

Возможные факторы влияния на сбыт эмитентом продукции:

· Риск инвестиционного климата (инфляция, увеличения налогов);

· Банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам);

· Колебание курсов мировых валют и цен на нефть;

· Не добросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля;

· Изменение системы налогообложения;

· Реформирование отрасли в связи со снижением потребности в оборонной продукции;

· Расслоение населения по уровню доходов.

· Повышение цен на основные виды энергий;

· Повышение цен на основное сырье и материалы;

· Монополистическое положение поставщиков необходимых сырья, материалов, комплектующих;

· Повышение цен на перевозку и страхование грузов транспортными и страховыми компаниями.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Номер: 000021 серия 18-А-АТ-Рм

Дата выдачи: 21.06.2004

Срок действия: до 21.06.2009

Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Виды деятельности: на ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения

Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанной лицензии: будет продлена.

Лицензии:

Номер: 4527-А-АТ-Р серия №004366

Дата выдачи: 21.05.2007

Срок действия: до 21.05.2012

Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Виды деятельности: на разработку авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения:

Разработка устройств взлета и посадки летательных аппаратов (ЕКПС 1620), втулок винтов вертолетов (ЕКПС 1615), гидропневмоцилиндров и приводов, рулевых машин (ЕКПС 1650)

Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанной лицензии: будет продлена.

Лицензии:

Номер: 4528-А-АТ-П серия №004365

Дата выдачи: 21.05.2007

Срок действия: до 21.05.2012

Орган, выдавший лицензию: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Виды деятельности: производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения:

Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанной лицензии: будет продлена.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых основной деятельностью эмитента не является.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Оказание услуг связи основной деятельностью эмитента не является .

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

В дальнейшем ОАО «Авиаагрегат» будет развивать следующие приоритетные направления:

- удовлетворение потребностей потребителей с учётом их интересов, поставку в сроки по договорам качественной продукции,

- активное интегрирование в российский и зарубежный рынок и утверждение своих прочных позиций, повышение конкурентоспособности предприятия,

- тесное сотрудничество с Объединённым Авиастроительным Консорциумом и участие в его программах по развитию отечественной гражданской авиации,

- поэтапное техническое перевооружение предприятия с внедрением высокоэффективных технологических процессов, обеспечивающих повышение производительности не менее, чем в три раза,

- обеспечение качества производства в рамках международных стандартов ИСО-9000 с позиций процессного подхода СМК,

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижении финансовой стабильности предприятия,

- создание комплексной автоматизированной интегрированной системы управления предприятием,

- соблюдение службами предприятия сбалансированности Бюджета и повышение эффективности его функционирования, выраженной в сбережении материальных, трудовых, энергетических и временных ресурсов, что должно обеспечить не менее 5,0% рентабельности выпуска товарной продукции,

- оптимизация структуры управления и численности персонала, расширение услуг аутстаффинга по привлечению квалифицированных специалистов.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

На внеочередном общем собрании акционеров от 28.01.2008 года акционерами ОАО «Авиаагрегат» было принято решение о вступлении в следующие ассоциации:

1. Ассоциация производителей гидравлического оборудования;

2. Ассоциация «Авиационные системы и агрегаты».

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности за 2007 год

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Данная информация в ежеквартальный отчет за IV квартал не представляется.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Информация о факторах (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решение государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период, а также о степени влияния в процентах, которая, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, на момент составления ежеквартального отчета у эмитента, отсутствует.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Данная информация в ежеквартальный отчет за IV квартал не представляется.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента, руб.: 104 700

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных для последующей перепродажи (передачи), руб.: 0

Процент выкупленных акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %: 100

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб.: 15 000

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, руб.: 114 596 000

Разница между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, руб.: размещения (продажи) акций не было

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.: данная информация в ежеквартальный отчет за IV квартал не представляется

е) размер средств целевого финансирования эмитента, тыс. руб.: данная информация в ежеквартальный отчет за IV квартал не представляется.

ж) фонд социальной сферы, тыс. руб.: 18 267

з) отчисления в фонды, тыс. руб.: данная информация в ежеквартальный отчет за IV квартал не представляется

и) общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.: данная информация в ежеквартальный отчет за IV квартал не представляется.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений, которые составляют 10 и более % всех финансовых вложений Общества за отчетный период, нет.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов у эмитента в наличии 51 000 руб.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В соответствии с Указом Президента РФ «О перечне сведений относящихся к государственной тайне» № 90 от 11.02. 2006 г. информация по данному разделу ежеквартального отчета, а именно информация о расходах эмитента в области научно-технического развития и новых разработок и исследований включена в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. Согласно Указа Президента РФ № 1009 от 04.08.2004 года ОАО «Авиаагрегат» является предприятием, имеющим стратегическое значение для обороноспособности государства.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Учитывая необходимость повышения конкурентоспособности российской авиационной техники и для обеспечения поставленных в федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» задач по выпуску авиационной техники, на предприятии в 2005 году разработан комплекс мероприятий, необходимых для преодоления отставания от лучших мировых образцов и создания нового поколения агрегатов взлётно-посадочных устройств, с улучшенными технико-тактическими характеристиками. Мероприятия предусматривают:

- освоение новых методов и систем проектирования агрегатов взлётно-посадочных устройств;

- внедрение системы поддержки жизненного цикла изделий;

- создание и освоение современной интегрированной системы управления предприятием;

- повышение технико-технологического уровня производства, внедрение «прорывных» технологий.

Выполнение всего комплекса мероприятий рассчитано на 5 лет, в том числе по основным направлениям:

1. В 2006-2008г.г. разработать и внедрить комплексную систему управления предприятием, включающую:

- разработку и внедрение системы автоматизированного проектирования (CAD/CAM/CAE) – 2006год,

- создание базы данных в PDM-системе – 2006-2007г.г.,

- разработку и внедрение комплексной интегрированной системы управления предприятием - 2006-2008г.г.,

- разработку и внедрение интегрированной системы управления производством (МЕS)- 2007-2008г.г.

2. 2006-2010г.г. приобрести 8 новых «прорывных» технологий для изготовления деталей и узлов агрегатов взлётно-посадочных устройств на базе высокоэффективного и высокопроизводительного оборудования (24 единицы оборудования).

3. В 2005-2010 г.г. провести капитальный ремонт и модернизацию 122 единиц металлообрабатывающего оборудования, в том числе в 2006г. 30 единиц.

В результате выполнения мероприятий предприятие решает следующие вопросы:

- обеспечивает своевременную разработку и освоение узлов и агрегатов взлётно-посадочных устройств с улучшенными тактико-техническими характеристиками для разных типов самолётов, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках,

- повышает технический уровень и эффективность производства узлов и агрегатов взлётно-посадочных устройств;

- обеспечивает требования по качеству в соответствии со стандартами ISO 9000.

- Внедряет принципы GALS-технологий;

- Обеспечивается упреждающее создание научно-технического задела для разработки конкурентоспособных узлов и агрегатов взлётно-посадочных устройств для авиационной техники следующего поколения;

- Обеспечивает конкурентные преимущества предприятия перед иностранными производителями;

- Выполняет задачу, поставленную в «Основных направлениях социально-экономической политики Правительства РФ на долгосрочную перспективу»,

- Создаёт базу для выполнения задачи по удвоению ВВП к 2010 году.

V. Подробные сведения о лицах, входящих

в состав органов управления эмитента, органов эмитента

по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии со ст.21 Устава ОАО «Авиаагрегат» высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Компетенция органов управления.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом

СТАТЬЯ 21. Общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров

1 .Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

об избрании Совета директоров Общества;

об избрании Ревизионной комиссии Общества;

об утверждении аудитора Общества;

вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 3 настоящей статьи Устава.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

3.К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций '-.

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров, исполнительных органов Общества (Совета директоров, Генерального директора), Ревизионной и Счетной комиссий Общества;

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества.

4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, в соответствии с его Уставом

СТАТЬЯ 37. Совет директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов (финансово-хозяйственных планов) Общества.

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 28 настоящего Устава;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статей с 21 по 36 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6, 14 - 19 пункта 3 статьи 21 настоящего Устава;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законом и Уставом общества;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

16) внесение в устав Общества изменений, связанных с изменением размера уставного капитала в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 10 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества»;

20) принятие решения об участии Общества в других организациях, а также принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 2 статьи 21 настоящего Устава;

21) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций»;

22) утверждение условий договора с Генеральным директором Общества;

23) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 25% балансовой стоимости активов Общества;

24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

25) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения,

26) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

5. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

СТАТЬЯ 40. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии Общества .

3. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента: отсутствует.

Изменений в уставе эмитента за последний отчетный период: не было.

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента: www.aviaagregat-samara.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров.

1. Лапин Виктор Иванович – председатель Совета директоров

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом, за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2004г.г.

Организация: Министерство имущественных отношений Российской Федерации

Должность: на разных должностях

Период: 2004 - по наст. время

Организация: Федеральное агентство по промышленности, г. Москва

Должность: Заместитель начальника Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности, г. Москва

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (% от размещенных обыкновенных акций): 0

2. Антоненков Алексей Никифорович

Год рождения: 1940

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом, за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2004г.г.

Организация: Российское ааиационно - космическое агентство, г. Москва.

Должность: на разных должностях

Период: 2004 - по настоящее время

Организация: Федеральное агентство по промышленности, г. Москва

Должность: Заместитель начальник Управления авиационной промышленности Федеральное агентство по промышленности, г. Москва

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0

3. Кулаков Геннадий Алексеевич

Год рождения: 1944

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет

Период: 2001 - по настоящее время

Организация: ОАО «Авиаагрегат», г. Самара

Должность: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 20,01

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (% от размещенных обыкновенных акций): 7,08

4. Муравьев Никита Михайлович

Год рождения: информация недоступна

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: по настоящее время

Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

Должность: Заместитель начальник управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, г. Москва

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (% от размещенных обыкновенных акций): 0

5. Герасимов Михаил Николаевич

Год рождения: 1974.

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: 2001 - по настоящее время

Организация: Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Должность: Федеральный инспектор.

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (% от размещенных обыкновенных акций): 0

6. Свешников Николай Всеволодович

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: 2002 - 2004г.г.

Организация: главное управление труда Администрации Самарской области

Должность: руководитель Управления

Период: 2004 - по настоящее время

Организация: Министерство промышленности и энергетики Самарской области, г. Самара

Должность: Министр

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (% от размещенных обыкновенных акций): 0

7. Файзиматова Гульнара Муратовна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2002г.г.

Организация: ООО «Мебельно-деревообрабатывающая компания»

Должность: технолог

Период: 2001 – 2004 г.г.

Организация: Министерство имущественных отношений Российской федерации

Должность: на разных должностях

Период: 2004 - по наст. время

Организация: Федеральное агентство по промышленности, г. Москва

Должность: консультант Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности, г. Москва

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (% от размещенных обыкновенных акций): 0

5.2.2. Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор

1. Кулаков Геннадий Алексеевич

Год рождения: 1944

Сведения об образовании: высшее, окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности инженер-механик

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Период: 1998 - по настоящее время

Должность: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента (%):20,04

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 7,08

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Таких должностей не занимает

Иная информация: Доктор технических наук, профессор, академик Академии проблем качества, Академии нелинейных наук, Академии авиации и воздухоплавания.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления

5.3.1. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, выплаченные Совету директоров эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Членам Совета директоров вознаграждения и другие выплаты не производились.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Иных соглашений, относительно выплат в 2007 г. нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, в порядке, предусмотренном Положением, в количестве 5 (пяти) членов.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента ее избрания годовым Общим собранием акционеров до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, , ликвидационной комиссии или занимать должность Генерального директора Общества.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. Председатель комиссии созывает и ведет ее заседания, организует работу комиссии, подписывает документы, исходящие от ее имени.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

1) Ревизионной комиссии;

2) Общего собрания акционеров;

3) Совета директоров Общества;

4) акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия:

1) проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) проверяет выполнение установленных смет, нормативов и лимитов;

3) проверяет своевременность и правильность платежей в бюджет;

4) проверяет соблюдение Обществом и его органами управления законодательных актов и инструкций, а также решений Общего собрания акционеров;

5) проверяет поста