Годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год к общему собранию акционеров.

Утвержден

Годовым общим собранием
акционеров от 28 июня 2006 года
Годовой отчет
Открытого Акционерного Общества «Авиаагрегат»
за 2005 год.

Введение.

Открытое акционерное общество «Авиаагрегат» зарегистрировано Постановлением Администрации Промышленного района №№1542 от 28.07.94года.

Реестр акционеров насчитывает 1173 акционеров на 01.01.2006г.
В соответствии с планом приватизации весь пакет насчитывает 1004700шт. акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая и в отчетный период не изменялся.
По состоянию на 01.01.2006 года сложилась следующая структура пакета:

Привилегированные именные акции типа «А» (гос. регистрационный № 2- 01-00402-E)
(Владельцы – физические лица) - 206816 шт.- 20,6%

Привилегированные именные акции типа «А» (гос. регистрационный № 2- 01-00402-E)
(Владельцы – юридические лица) - 44359 шт. - 4,4%

Обыкновенные именные акции (гос. регистрационный № 1-01-00402- E)
(Владельцы – физические лица) - 121403 шт. - 12,08%

Обыкновенные именные акции (гос. регистрационный № 1-01-00402- E)
(владельцы – юридические лица) - 632122 шт. - 62,92%

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1	2
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»
Номер и дата выдачи свидетельство о государственной регистрации,	№1542 от 28.07.1994 года
Субъект Российской Федерацией	Самарская область
Юридический адрес:	Российская Федерация,443009,г. Самара, Заводское шоссе,55
Почтовый адрес:	Российская Федерация,443009, г. Самара, Заводское шоссе,55
Банковские реквизиты	Р/с 40702810313000000021 Самарский Региональный Филиал ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Самара К/с 30101810900000000978 БИК 043601978 ИНН 6319031396 КПП 631050001 Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»
Отрасль Основной вид деятельности	Авиационная промышленность 2. Основными видами деятельности Общества являются производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов, предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию летательных аппаратов, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; производство оружия, в том числе: 2.1. Разработка, производство, гарантийное и техническое обслуживание, авторский и гарантийный надзор, ремонт, гарантийный надзор после ремонта, гарантийное и техническое обслуживание после ремонта вооружения и военной техники, авиационной техники, в том числе двойного назначения, опор и амортизационных стоек шасси и их составных частей, авиационных пусковых установок неуправляемых ракет, рулевых приводов, гидроприводов рулевых поверхностей летательных аппаратов, пусковых (катапультных) установок управляемых ракет, втулок воздушных винтов вертолетов; 2.2. Утилизация вооружения и военной техники, авиационной техники, в том числе двойного назначения, опор и амортизационных стоек шасси и их составных частей, авиационных пусковых установок неуправляемых ракет, рулевых приводов, гидроприводов рулевых поверхностей летательных аппаратов, пусковых (катапультных) установок управляемых ракет, втулок воздушных винтов вертолетов;
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	да
Полное наименование и адрес реестродержателя	Самарский филиал «Рег - Тайм» ОАО «Реестр». (адрес: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, 39-а, офис 413).
Размер Уставного капитала	100,47 тыс. руб.
Общее количество акций	1004700 шт.
Количество обыкновенных акций	753525 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	75.35 тыс. рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1- 01-00402-E от 2.08.1994г.
Количество привилегированных акций	251175 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	25.12 тыс. рублей
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№ 2- 01-00402-E от 2.08.1994 г.
Сумма вклада Российской федерации, тыс. руб.	61.105 тыс. рублей
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	60,82
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	60,82
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5 %)	6,5 %- ЗАО АКБ «Трансскапиталбанк», 19,35 % - Кулаков Г.А., 6,83% - Леушкин А.И.
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотая акция»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора Общества	ООО Аудиторская фирма «Промаудит», ИНН 6319024590 443084, г. Самара, ул. Стара Загора 96-б
Телефон	955-15-12, 992-61-29, Факс: 955-13-57
Адрес электронной почты	[email protected]

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров
Решения годового общего собрания акционеров от 26.05.2005 г. выполнены в полном объеме.
За отчетный период внеочередных собраний не было.

Совет директоров

Существующая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и проведение эффективного контроля за деятельностью исполнительного органа общества. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа и контролирует ее.

Совет директоров ОАО «Авиаагрегат» осознает свою ответственность перед акционерами, и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и рост стоимости ее акций, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав.

На годовом общем собранием акционеров от 26.05.2005 г. был избран Совет директоров в следующем составе:

№п/п	ФИО	Должность	Владение акциями	Принадлежность к аффилированным лицам ОАО «Авиаагрегат»
			обыкновенные в шт.	Привилегированные в шт.
1.	Антоненков Алексей Никифорович	Зам. начальника Управления авиационной промышленности Роспрома	нет	- нет	Аффилированное лицо
2.	Герасимов Михаил Николаевич	Федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе	нет	- нет	Аффилированное лицо
3.	Кадылинская Наталья Владимировна	Главный специалист отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора Рос. Имущества	- нет	- нет	Аффилированное лицо
4.	Кулаков Геннадий Алексеевич	Генеральный директор ОАО «Авиаагрегат»	51347	143040	Аффилирован-ое лицо
5.	Лапин Виктор Иванович	Зам. начальника Управления имущественного комплекса Роспрома	- нет	- нет	Аффилированное лицо
6.	Никитин Глеб Сергеевич	Начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Рос. имущества	- нет	- нет	Аффилированное лицо
7.	Свешников Николай Всеволодович	Министр промышленности и энергетики Самарской области	- нет	- нет	Аффилированное лицо

В течение отчетного года изменений в составе совета директоров Общества не происходило.

На первом заседании Совета директоров 26.05.2005 г. Председателем Совета директоров избран Лапин Виктор Иванович, секретарём Совета директоров избрана Ярцева Людмила Николаевна.

Перспективы развития предприятия, отчеты деятельности исполнительного органа акционерного Общества регулярно рассматриваются на заседаниях Совета директоров, работа которого строится на основе разработанного и утвержденного плана. За отчётный период проведено 6 заседаний Совета директоров, протоколы которых представляются в федеральные органы власти.

Были заслушаны и одобрены отчёты исполнительной дирекции:

• О распределении обязанностей между членами Совета директоров и утверждении плана работы на период 2005 – 2006 годы. (протокол № 2 от 05.08.2005 г.).
• Исполнение социальной программы Общества. (протокол № 2 от 05.08.2005 г.).
• Об одобрении сделки – получения кредита в виде одной невозобновляемой кредитной линии в Промышленном отделении № 8231 Сбербанка России. (протокол № 3 от 31.10.2005 г.)
• О результатах работы Общества за 10 месяцев 2005 года. (протокол № 4 от 21.12. 2005 г.)
• Рассмотрение проекта бюджета Общества на 2006 год. (протокол № 4 от 21.12. 2005 г.)
• О погашении кредиторской задолженности и реализации графиков реструктуризации задолженностей в бюджеты и внебюджетные фонды. (протокол № 4 от 21.12. 2005 г.)
• Отчет о кадровой политики Общества. (протокол № 4 от 21.12. 2005 г.)
• Отчет технического директора о ходе выполнения программы технической подготовки производства на 2006 год и до 2010 года. (протокол № 6 от 21.04. 2006 г. )
• Отчет о ходе выполнения программы маркетинга на 2006 год, обеспечивающий запланированный объем 2006 года и базу на 2007 год. (протокол № 6 от 21. 04. 2006 г. )

В обществе допускается возможность проведения заседаний Совета директоров, как в очной, так и в заочной форме.

Порядок созыва и подготовки к проведению заседания Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению и принятию взвешенных решений.

Уведомление о проведении заседаний Совета директоров осуществляется в срок, позволяющий членам Совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня./от 15 до 20 дней/.Одновременно с уведомлением о проведении заседаний членам Совета директоров направляются необходимые информационные материалы для выработки мнения по всем вопросам повестки дня.

Членам Совета директоров обеспечивается возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей. Ответственность за предоставление информации несет начальник бюро приватизации, исполняющий функции корпоративного секретаря Общества.

Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. В «Положении о Совете директоров ОАО «Авиаагрегат» это отражено в п. 6.8. и п. 6.9.

Исполнительный орган Общества.

П.4.2. гл.3 Кодекса корпоративного поведения рекомендует, чтобы исполнительный орган действовал в соответствии с финансово-хозяйственным планом.

Эта рекомендация исполняется. В ОАО «Авиаагрегат» исполнительным органом является Генеральный директор. Совет директоров наделен правом /п.10 ст.40 Устава общества/ приостанавливать полномочия генерального директора. Устав Общества содержит /п.7 ст.40/ положения о полномочиях, компетенции, о требованиях к квалификации Генерального директора.

Генеральный директор проводит постоянную работу для выработки заинтересованности работников общества в эффективной работе Общества. О принятых исполнительным органом решениях, которые могут оказать влияние на условия труда, своевременно информируются работники согласно п.3.4 Кодекса корпоративного поведения.

На внеочередном собрании акционеров от 28 января 2005 года Генеральным директором ОАО «Авиаагрегат» был вновь избран Кулаков Геннадий Алексеевич, сроком на три года.

Генеральный директор ОАО «Авиаагрегат» Кулаков Г.А. имеет стаж работы в авиационной отрасли 31 год, имеет ученую степень – доктор технических наук. За доблестный труд награжден Почетной грамотой Росавиакосмоса, дипломом «Лучший менеджер России», Почетным знаком «За труд во благо земли Самарской», имеет звание «Почетный машиностроитель».

Критерии и размер вознаграждения Генерального директора определены условиями

Трудового договора, утверждённым Советом директоров Общества. Оплата Генерального директора ставится в прямую зависимость от эффективной работы Общества, то есть оплата производится от средней заработной платы всех работников Общества. Дополнительно начисляется вознаграждение от чистой прибыли предприятия.

Ревизионная комиссия.

Кодекс корпоративного поведения /п.1.1.1,2.1 гл.8 рекомендует осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защитить акционеров и активы Общества. В обществе вопросы контроля достигаются путем принятия планов на текущий год и долгосрочную перспективу с постоянным осуществлением отчетности

Контроль осуществляется ревизионной комиссией, аудиторской независимой проверкой, а также путем обеспечения эффективной системы управления, обеспечения достоверности финансовой информации, обеспечения точного исполнения планов.

Общество раскрывает информацию о членах ревизионной комиссии, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. На годовом общем собрании акционеров от 26.05.2005 г. была избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1.	Аноприенко Геннадий Михайлович	Консультант (помощник) Министра промышленности и энергетики Самарской области
2.	Батурина Ольга Владимировна	Ведущий экономист финансового отдела ОАО «Авиаагрегат»
3.	Дусалеев Вячеслав Юрьевич	Главный специалист Роспрома
4.	Пыряева Любовь Александровна	Начальник бюро планово – экономического отдела ОАО «Авиаагрегат
5.	Реймер Виктор Андреевич	Ведущий юрисконсульт ОАО «Авиаагрегат»

Ревизионная комиссия работает по разработанным планам.

ОАО «Авиаагрегат» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора, обеспечивает участие представителей аудитора в работе Общих собраний акционеров для того, чтобы акционеры могли задавать аудитору интересующие их вопросы.

Независимая аудиторская организация отбирается в результате проведенного конкурса. Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить объективную информацию о деятельности общества.

Положение акционерного общества ОАО «Авиаагрегат» в отрасли.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Основные бизнес- направления в производственной деятельности ОАО «Авиаагрегат»:

• Производство шасси к самолётам.

Период деятельности общества для заводов-изготовителей самолётов и вертолётов с 1960г. (в период 1955-1960г.г. велась постановка запасных частей для ВВС на МиГ-15 и МиГ-17). В настоящее время ОАО «Авиаагрегат» изготавливает шасси для самолётов ТУ-214, ИЛ96-300, ИЛ96М, С-80, АН-74, АН-32, Diamond Aircraft и запасные части к ним.

Основными потребителями шасси гражданских самолетов являются ведущие авиационные предприятия РФ и СНГ..

ТУ 204-200 «шасси»	Казань, Казанское авиационное Производственное объединение им.А.С.Горбунова; г.Ульяновск, ОАО «Авиастар»
ИЛ 96-300, ИЛ96-300М	г.Воронеж, ВоронежскоеАкционерное самолетост-роительное общество «ВАСО»
АН 72 «шасси»	г.Харьков, Харьковское Государственное производс-твенное предприятие «Полет»
С-80 «шасси»	г.Комсомольск – на – Амуре, АПО
ДА-42 «шасси»	Австрия «Diamond Aircraft»

Конкурентами в данной отрасли являются ОАО «Гидромаш» г.Н. Новгород, КАПО им. Горбунова А.С., ОАО «ТАНТК» им. Бериева Г.М., «ВАСО» г.Воронеж, АО «Ташкентский авиационный завод им.Чкалова», «Messier-Dowty» Франция-Канада , «Goodrich» Канада, «HEGGEMANN» Германия, «Liebherr» Германия.
Доля данного сегмента в разрезе всех видов деятельности предприятия составляет:
2003г.-16,7%, 2004г.-22,6%, 2005г.-35,0% .

• Производство спецпродукции «Блоки».  
  Период деятельности общества в данной отрасли с 1959г.
  Конкурентом в данной отрасли является ОАО ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова г.Москва.
  Доля данного сегмента в разрезе всех видов деятельности предприятия составляет:
  2003г.-25,9%, 2004г.-12,0%, 2005г.-3,7% .
   
• Производство эластомерных поглощающих аппаратов для железной дороги.  
  

  Период деятельности общества в соответствующем направлении с 1999г.
  Основные конкуренты – ФГУП «Уралвагонзавод», ОАО «БМЗ» г.Брест, «КАМАКС» Польша. Доля данного сегмента в разрезе всех видов деятельности общества составила:
  2003г.-53%, 2004г.- 51,4%, 2005г.-44,1%.
   

• Производство гидроцилиндров общепромназначения.

Период деятельности общества в соответствующем направлении с

Поставка гидроцилиндров осуществляется для 9 основных сегментов рынка гидроцилиндров:

• Зерноуборочная и кормоуборочная техника.
• Коммунальная техника.
• Тракторная техника.
• Нефтегазопромысловая техника.
• Экскаваторная техника.
• Автокраны.
• Погрузчики.
• Прицепная и самосвальная техника.

Основные конкуренты – ОАО «Елецгидроагрегат», ОАО «Агрегатный завод», завод «Омскгидропривод», ОАО «Стройдормаш», ОАО «Мотовилихинские заводы», ГУП ПО «Уралвагонзавод», ОАО «Завод строительных машин», ОАО «ГАКЗ» Автокрановый завод,

ОАО «Ковровский электромеханический завод», «Обуховский государственный завод», ФГУП «Красный гидропресс», ООО «Коммунар», ООО «Гидросила», ОАО «Тверской экскаваторный завод», ОАО «Автокран»-Ивановская Марка и т.д.

Ёмкость первичного рынка гидроцилиндров оценивается в 6-9млрд.руб., доля рынка ОАО «Авиаагрегат» по заключенным договорам-3%.
Доля данного сегмента в разрезе всех видов деятельности общества составила:
2003г.-2,9%, 2004г.- 12,2%, 2005г.-19,8%.

Динамика производства гидроцилиндров.

ТУ 204-200 «шасси»	Казань, Казанское авиационное Производственное объединение им.А.С.Горбунова; г.Ульяновск, ОАО «Авиастар»
ИЛ 96-300, ИЛ96-300М	г.Воронеж, ВоронежскоеАкционерное самолетост-роительное общество «ВАСО»
АН 72 «шасси»	г.Харьков, Харьковское Государственное производс-твенное предприятие «Полет»
С-80 «шасси»	г.Комсомольск – на – Амуре, АПО
ДА-42 «шасси»	Австрия «Diamond Aircraft»

• Производство изделий для автомобильной промышленности.

Данное бизнес направление характеризуется выпуском изделия «муфта вязкостная» с 1999г..
Ёмкость рынка вязкостных муфт –1750млн.руб.
Главными конкурентами по «муфте вязкостной на данный момент являются: «Ульяновский механический завод», КамАЗ, «Арзамасский приборостроительный завод», «Термокам» г. Нижнекамск, АО «Автодтзель» г.Ярославль.

Динамика производства муфты вязкостной.

ТУ 204-200 «шасси»	Казань, Казанское авиационное Производственное объединение им.А.С.Горбунова; г.Ульяновск, ОАО «Авиастар»
ИЛ 96-300, ИЛ96-300М	г.Воронеж, ВоронежскоеАкционерное самолетост-роительное общество «ВАСО»
АН 72 «шасси»	г.Харьков, Харьковское Государственное производс-твенное предприятие «Полет»
С-80 «шасси»	г.Комсомольск – на – Амуре, АПО
ДА-42 «шасси»	Австрия «Diamond Aircraft»

Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2005г. выручка от реализации основной продукции и услуг ОАО «Авиаагрегат» составила 664185 тыс. руб. (без НДС), темп роста к 2004г. -103,9%,

• валовая прибыль – 60 451 тыс. руб., чистая прибыль - 18 862 тыс. руб.

Произведено товарной продукции на сумму 543433 тыс.руб., в том числе

• Бизнес направление «шасси» – 158838 тыс.руб.,
• Бизнес направление «блоки» - 32395 тыс.руб.,
• Бизнес направление «гидроцилиндры» -107454тыс.руб.,
• Бизнес направление «железнодорожная тематика» - 236704 тыс.руб.,
• Бизнес направление «муфта вязкостная» - 4555 тыс.руб.

Выполнены своевременно и в полном объёме государственный заказ и экспортные поставки.
Полностью и своевременно выполнены договора с самолётостроительными заводами на поставку шасси.
Получило своё дальнейшее развитие направление «гидроцилиндры общепромприменения», темп роста к предыдущему году составил 129,1%.
Средняя списочная численность всех работающих на конец года составила 1867 чел.
Средняя заработная плата промышленно-производственного персонала составила 7146руб., темп роста к 2004г.- 102%.

Инновационная деятельность.

В целях обновления и восстановления основных фондов предприятием было выделено на капитальный ремонт денежных средств в объёме 30827,5тыс.руб., в том числе по направлениям работ:

• капитальный ремонт оборудования – 13535,4 тыс.руб.,
• капитальный ремонт зданий и сооружений – 17292,0 тыс.руб.

Разработаны и подписаны в 2005г. договора на поставку нового оборудования, оснастки и инструмента на общую сумму около 300,0 млн.руб.

Реализация договоров планируется в два этапа:

• 1-ый этап – оборудование для изготовления деталей гидроцилиндров, шасси и муфт вязкостных,
• 2-ой этап - оборудование для изготовления деталей АПЭ всех модификаций.

По плану научно-технического развития предприятия в 2005 году было выполнено 37 мероприятий с общим экономическим эффектом 3,0 млн.руб., снижено трудоёмкости на 41,11тыс.нормо/часов.

Управление качеством.

В течении 2005 г. обеспечивались разработка, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых Системой Менеджмента Качества (СМК).

Представлялись отчеты высшему руководству о функционировании СМК и необходимости её улучшения.

Обеспечивалось соответствие измерений и их точности, совершенствование средств измерений (метрология).

Разрабатывалась и актуализировалась документация СМК (стандартизация).

Поддерживалась связь с внешними сторонами по вопросам, касающимся СМК, организовывалась внешняя оценка соответствия требованиям к СМК и продукции (сертификация).

Анализировался уровень качества продукции, предлагались меры по устранению недостатков (надежность).

Обеспечивался эффективный контроль продукции на всех этапах производства (контроль качества).

Обеспечивалась реализация мер по устранению выявленных в эксплуатации недостатков (сервис).

Капитальные вложения.

Освоение капитальных вложений по предприятию в 2005 году характеризуется следующими показателями:

Таблица № 1

ПОКАЗАТЕЛИ	Сумма в тыс.руб.
I. Объем капитальных вложений всего: в том числе:	8634,5
Строительно - монтажные работы:	2989,1
- изготовление нестандартного оборудования	1941,2
- монтажные работы по оборудованию	1047,9
Приобретение объектов основных средств	3113,0
Прочие	2532,4
II. Ввод в основные фонды	5204,8

Объём капвложений, равный 8634,5тыс.руб. выполнен за счёт средств предприятия и использован на техническое перевооружение.

Труд и заработная плата.

В 2005 году коллектив ОАО «Авиаагрегат» продолжал работу по совершенствованию системы организации и оплаты труда, которая проводилась по следующим направлениям:

• I. Повышение заинтересованности каждого работника в выявлении и использовании резервов эффективности своего труда.
• II. Устранение случаев уравнительности в оплате труда, достижение прямой зависимости заработной платы от результатов труда как индивидуального, так и коллективного.
• III. Оптимизация соотношений в оплате труда работников различных категорий и профессионально- квалификационных групп с учетом сложности выполняемых работ, условий труда, учитывающих дефицитность профессий, а также влияние различных групп, работающих на достижение конечных результатов и конкурентоспособности производства.
• Разработаны и внедрены следующие положения:

Положение № 58 по установлению персональных окладов руководителям, специалистам и служащим.

В связи с нехваткой квалифицированных кадров было реанимировано Положение № 31 по стимулированию набора квалифицированных кадров для основного производства сроком по 30.09.05 г.

Для привлечения молодежи на предприятие с октября 2005 года пересмотрено Положение № 30 «О молодых специалистах на ОАО «Авиаагрегат», согласно которому молодым специалистам в течение первого года работы начисляется надбавка и премия (не менее 50%), величина которых не может быть уменьшена по результатам работы предприятия.

Утверждено Положение № 21 о фотографировании рабочего дня с целью выявления резервов повышения производительности труда в цехах и отделах, а также улучшения использования оборудования.

Ведено Положение по внедрению мероприятий новой техники. В зависимости от экономического эффекта сумма вознаграждения распределяется между авторами и соавторами.

Повышены должностные оклады и тарифные ставки:
с 1.06.05 г. линейному персоналу и ТГЦ цехов основного производства, ОГТ, ОГМет, ОМА, ОКБ; С 1.07.06 г.; с 1.07.05 г. произв. рабочим – сдельщикам цехов основного производства, ООТиОС, юрбюро, с 1.10.05 – работники ВОХР.

Развитие персонала

В 2005 году на подготовку и повышение квалификации персонала израсходовано 1 739 497 руб., в том числе 779 855 руб. – на подготовку и повышение квалификации рабочих и 959 612 руб. на подготовку специалистов.

В соответствии с Программой развития персонала на 2005 год подготовлено новых рабочих – 39 чел. (из них токарей – 16, операторов СПУ – 14 чел.)

На предприятии в 2005 году с целью повышения разряда рабочих обучено и повышена квалификация 107 рабочих, из них 23чел. низкоквалифицированных рабочих.

Были проведены школы передового опыта. Цель – передача передовых методов и приемов труда, используемых «Лидерами дня», молодым рабочим. В 6 школах передового опыта «Лидерами дня» обучено 29 чел.

По итогам соревнования «6 ударных недель» в честь 64- летия предприятия признаны победителями 257 человек. Выявлены руководители школ передового опыта, целью которых стало повышение производительности и эффективности труда

В 2006 г. планируется провести школы передовых приемов и методов труда с охватом 94 чел.

В целях привлечения на предприятие выпускников профучилищ, профлицеев в январе проведена презентация профессий в лицее № 23.

В 2005 г. за счёт предприятия в Вузах обучалось 45 человек, из них 6 чел. со 100 % оплатой обучения, 27 чел. с 50% оплатой.

Проведены курсы повышения квалификации сменных, старших мастеров и нач. участков и семинар по теме «Повышение эффективности использования ресурсов производства». На курсах прошли обучение 25 человек. Помимо общего курса были проведены занятия с элементами тренинга. На семинаре обучалось 15 чел.

В 2005 году работали курсы целевого назначения при гл. специалистах. Занятия проводились по утверждённым тех.директором тематическим планам. Охвачено обучением 117 специалистов.

Источником резерва руководителей и специалистов на предприятии являются молодые специалисты – 82 человека.

В 2005 году проходили адаптацию 31 чел. По результатам адаптации 5 чел. повысили свои категории и подготовлен приказ на повышение категории ещё 4 чел.

Действует новая форма подготовки специалистов с высшим образованием. 26 чел. работают токарями и учатся в ВУЗах.(СамГТУ, СГАУ) с оплатой 50% за обучение за счет предприятия.

В течение 2005 года на заводе прошли практику из ВУЗов, техникумов и лицеев 314 человек.

В соответствии с планируемым ростом объемов производства в 2006 году утверждён План подготовки и повышения квалификации персонала. В соответствии с этим планом необходимо подготовить 106 новых рабочих.

Повысить квалификацию 142 рабочим (из них токарей – 24 чел., операторов СПУ – 35 чел.) в т.ч. низкоквалифицированным рабочим – 20 чел.

Школы передовых приёмов и методов труда – 94 чел.

Обучить и закрепить рабочих за особо ответственными операциями –58 чел.

Провести конкурс профмастерства среди молодых рабочих – 30 чел.

На 2006 год планируется:

• скомплектовать группу молодых рабочих из выпускников авиационного и
• машиностроительного техникумов;
• скомплектовать группу молодых рабочих из выпускников средних школ и
• училищ;
• скомплектовать группу молодых рабочих из городов и районов Самарской
• области.

В 2006 году будет продолжена подготовка специалистов за счёт средств предприятия по 3 направлениям:

• 100% оплата обучения предприятием – 6 чел.;
• 50% оплата обучения предприятием – 11 чел.;
• обучение групп рабочих-студентов (набор 2004, 2005 г.) – 28 чел.,
• (набор 2006 г.) – 20 чел.

Запланирована Программа «Интеграции образования и производства» по направлениям:

• металловедение и порошковая металлургия – 5 чел.(СамГТУ)
• КАЛС технологии – 8 чел. (СГАУ)
• гидравлика – 9 чел (СГАУ)
• Курсы целевого назначения при гл.специалистах по утверждённым техническим директором тематическим планам – 150 чел.
• В учёбе производственных мастеров запланированы индивидуальные занятия с элементами тренинга (разбор реальных ситуаций.) – 30 чел.
• Курсы интенсивного обучения английскому языку руководителей и специалистов - 25 чел.
• Программа индивидуальной адаптации молодых специалистов – 20 чел.
• Практика на предприятии для студентов ВУЗов и учащихся техникумов, профлицеев и училищ – 180 чел.
• Общая сумма затрат в 2006 году на подготовку и повышение квалификации персонала запланирована в сумме 3 691 000 руб.

Социальная поддержка персонала.

Для достижения целей, предусмотренных Программой на 2005 г., работа велась по следующим направлениям:

• Оптимизация затрат по эксплуатации объектов соцбыта;
• Совершенствование медицинского обслуживания;
• Расширение сети общественного питания;
• Улучшение отдыха работников предприятия и их детей.
• Обеспечение жильем молодых рабочих и специалистов.

На подготовку к летнему оздоровительному сезону за 2005г. израсходовано по Фонду потребления – 6486 тыс. рублей.

На б/о «Жигулёвские просторы» за оздоровительный сезон отдохнули и оздоровились 792 чел., из них 564 чел.- работники предприятия и члены их семей. Произведен ремонт на б/о «Жигулевские просторы», в т.ч.домиков для отдыхающих – 48 шт.

За 3 смены в ДОЦ «Ракета» отдохнуло и оздоровилось 445чел., из них 114 чел. –дети работников предприятия.

Расширилась сеть общественного питания. Товарооборот КОП за 2005 год достиг 2646,6тыс.руб.

В целях снижения заболеваемости среди работников предприятия проведены профилактические прививки от инфекционных заболеваний 1956 чел., проведено флюорографическое обследование- 1413чел.,

Проведено курортное и реабилитационное лечение- 26 чел.

Работает физиотерапевтический отдел.

Д ля обеспечения жильем молодых рабочих и специалистов предприятия, а также членов их семей в общежития заселено 39 человек. Работникам предприятия, проживающим в общежитиях, предоставлялись льготы по оплате за проживание, за 2005г. это составило 256 тыс. рублей.

Подготовлена и проведена встреча работников предприятия с ветеранами труда и участниками ВОВ в честь 60-летия Победы над фашистской Германией.

Всего в 2005г. из Фонда потребления за счёт чистой прибыли на компенсационные и поощрительные мероприятия, содержание и ремонт объектов соцкультбыта, санаторно-курортное лечение, спортивно-культурные мероприятия, коллективное празднование знаменательных дат, для работы с ветеранами и т.д. было выделено 10081,5 тыс.руб.

Финансовая деятельность.

Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгалтерского баланса (ф. №1)) – 537 098 тыс. руб.

• в том числе задолженность перед федеральным бюджетом – 11 347 тыс. руб.;
• задолженность по вексельным обязательствам – 0

Задолженность перед Бюджетом и внебюджетными фондами снижена более, чем на 9%.

Мероприятия, направленные на выполнение поставленных задач по реструктуризации кредиторской задолженности в Бюджет и внебюджетные фонды выполнены полностью и в срок.

Задолженности и задержки по выплате заработной платы не имеется.

Дебиторская задолженность – 170 899 тыс. руб.,

Таблица №2 (тыс. руб.)

Финансовые показатели	На начало отчетного периода На 1 января 2005г.	На конец отчетного периода На 1 января 2006г.
Чистые активы	292 491	282 197
Основные средства	257 403	231 154
Дебиторская задолженность (краткосрочная)	66 103	170 899
Кредиторская задолженность: в т.ч.	433 527	537 098
Перед персоналом организации	21 362	14 981
Перед гос. внебюд. фондами	2 905	1 501
По налогам и сборам	14 780	18 294

• Коэффициент текущей ликвидности в сравнении с 2004г. вырос на 2,8%,
• Коэффициент обеспеченности собственными средствами вырос на 50%,
• период оборота запасов и затрат снизился на 2,3%.
• Показатели финансового анализа характеризуют финансовое положение ОАО «Авиаагрегат» как устойчивое.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках:

В отчетном году Советом директоров одобрена крупная сделка: «Получение кредита в сумме 100 млн. рублей на покупку оборудования .» /Протокол № 3 заседания Совета директоров от 31.10.2005 г./

Сделка в 2005 г. не состоялась в связи с оформительскими процедурами, перенесена на 2006 г.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность конкретных акционеров, аффилированных лиц, в 2005 г. не совершалось.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В обществе решение по выплате дивидендов принимается только при наличии в обществе чистой прибыли. В решении о выплате дивидендов в обществе в обязательном порядке указывается размер дивидендов по акциям, а также сроки выплаты дивидендов

Сведения о выплате дивидендов за период, предшествующий отчетному периоду:

• Всего – 5239 тыс. руб.
• По обыкновенным акциям – 394 тыс. руб.
• По привилегированным акциям - 3 152 тыс. руб.
• Всего по федеральному пакету - 1 693 тыс. руб.

Сумма дивидендов, перечисленных в федеральный бюджет за 2004 год – 1 540 тыс. руб. (реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет – п/п от 09.11.2005 г. № 767

Предлагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет – 1 707 тыс. руб.

Таблица №3 (тыс. руб.)

	2005 г. (предварит.)	2004 г.
Задание по дивидендам	4 200	5 239

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.

• Отсутствие долговременных (на 2-3года) государственных оборонных заказов для предприятий ОПК.
• Отсутствие государственных долгосрочных планов технологического развития отечественной авиационной промышленности с высокими технологиями, с созданием целостной системы и механизмов финансового обеспечения инновационной деятельности, включая бюджетные ассигнования, налоговые и тарифные льготы, специальные государственные займы и т.д.
• Слабое государственное воздействие на ценообразование на продукцию и услуги естественных монополий, занимающих доминирующее положение на рынке.
• Законодательное налогообложение, не стимулирующее технологическое развитие предприятий, приобретение нового прогрессивного оборудования и патентов, приобретение импортного уникального оборудования, не имеющего аналогов в стране.
• Нерешённые окончательно вопросы передачи в собственность земли под промышленные объекты на безвозмездной основе предприятиям, приватизированным в соответствии с законодательством.
• Взимание налога на имущество с мобилизационных мощностей предприятий ОПК.
• Отсутствие государственной системы подготовки, мотивации и закрепления квалифицированных кадров, в том числе производственных рабочих, на предприятиях ОПК.

Перспективы развития акционерного общества.

Минувший год выдвинул на первое место следующие приоритеты экономического курса ОАО «Авиаагрегат» на 2006 год:

• удовлетворение потребностей потребителей и приоритет их интересов, выпуск и поставка в сроки по договорам качественной продукции,
• активное интегрирование в российский и зарубежный рынок и утверждение своих прочных позиций, повышение конкурентоспособности предприятия,
• обеспечение качества производства в рамках международного стандарта сертификации ИСО-9000 с позиций процессного подхода МСК,
• поэтапное техническое перевооружение предприятия с внедрением высокоэффективных технологических процессов, обеспечивающих повышение производительности не менее, чем в пять раз,
• повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижение финансовой стабильности предприятия,
• создание комплексной автоматизимрованной интегрированной системы управления предприятием,
• соблюдение службами предприятия сбалансированности Бюджета и повышение эффективности его функционирования, выраженной в сбережении материальных, трудовых, энергетических и временных ресурсов, что должно обеспечить не менее 8,0 % рента-бельности выпуска товарной продукции,
• приведения в соответствие структуры и пропорций численности работающих,

Для этого необходимо продолжить совершенствование организационной структуры и методов управления предприятием, выделив в самостоятельные производства отдельные бизнес-направления с одновременной разработкой и внедрением элементов автоматизиро-ванной системы управления предприятием, что должно не менее, чем в 2раза поднять произ-водительность труда, не менее, чем на 30% уменьшить себестоимость выпускаемой продук-ции, стать основой для создания и поддержания конкурентных преимуществ ОАО “Авиаагрегат” на рынке производителей.

Для успешной деятельности ОАО “АВИААГРЕГАТ” В 2006г. и создания базы на долгосрочную перспективу необходимо обеспечить выполнение в 2006г. следующих технико-экономических показателей (ТЭП):

• Выпуск товарной продукции - 878,6 млн.руб.(без НДС)
• Чистая прибыль в распоряжении предприятия – 58,1 млн.руб.
• Средн.зар.плата на 1 работающего к концу 2006 года - 10000 руб.
• Численность работающих - 1628 чел.

Это позволит продолжить развитие ОАО «Авиаагрегат», выплатить дивиденды акционерам, повысить уровень заработной платы работающих, осуществлять текущие платежи, а также увеличить объем социальных услуг работникам предприятия.

Учитывая необходимость повышения конкурентоспособности российской авиационной техники и для обеспечения поставленных в федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» задач по выпуску авиационной техники, на предприятии в 2005 году разработан комплекс мероприятий, необходимых для преодоления отставания от лучших мировых образцов и создания нового поколения агрегатов взлётно-посадочных устройств, с улучшенными технико-тактическими характеристиками. Мероприятия предусматривают:

• освоение новых методов и систем проектирования агрегатов взлётно-посадочных устройств;
• внедрение системы поддержки жизненного цикла изделий;
• создание и освоение современной интегрированной системы управления предприятием;
• повышение технико-технологического уровня производства, внедрение «прорывных» технологий.
• Выполнение всего комплекса мероприятий рассчитано на 5 лет, в том числе по основным направлениям:
• В 2006-2008г.г. разработать и внедрить комплексную систему управления предприятием, включающую:
• разработку и внедрение системы автоматизированного проектирования (CAD/CAM/CAE) – 2006год,
• создание базы данных в PDM-системе – 2006-2007г.г.,
• разработку и внедрение комплексной интегрированной системы управления предприятием - 2006-2008г.г.,
• разработку и внедрение интегрированной системы управления производством (МЕS)- 2007-2008г.г.
• 2006-2010г.г. приобрести 8 новых «прорывных» технологий для изготовления деталей и узлов агрегатов взлётно-посадочных устройств на базе высокоэффективного и высокопроизводительного оборудования (24единицы оборудования).
• в 2005-2010 г.г. провести капитальный ремонт и модернизацию 122 единиц металлообрабатывающего оборудования, в том числе в 2006г. 30 единиц.

В результате выполнения мероприятий предприятие решает следующие вопросы:

• обеспечивает своевременную разработку и освоение узлов и агрегатов взлётно-посадочных устройств с улучшенными тактико-техническими характеристиками для разных типов самолётов, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках,
• повышает технический уровень и эффективность производства узлов и агрегатов взлётно-посадочных устройств;
• обеспечивает требования по качеству в соответствии со стандартами ISO 9000.
• Внедряет принципы GALS-технологий;
• Обеспечивается упреждающее создание научно-технического задела для разработки конкурентоспособных узлов и агрегатов взлётно-посадочных устройств для авиационной техники следующего поколения;
• Обеспечивает конкурентные преимущества предприятия перед иностранными производителями;
• Выполняет задачу, поставленную в «Основных направлениях социально-экономической политики Правительства РФ на долгосрочную перспективу»,
• Создаёт базу для выполнения задачи по удвоению ВВП к 2010 году.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

На сегодняшний день ОАО «Авиаагрегат» ведет свою деятельность, опираясь на пакет документов, которые содержат принципы и положения Кодекса корпоративного поведения:

• Устав общества;
• Положение об общем собрании акционеров;
• Положение о Совете директоров общества;
• Положение о деятельности ревизионной комиссии.

1. Раскрытие информации.

Главными принципами информационной политики ОАО «Авиаагрегат» являются полнота, оперативность, объективность и достоверность информации о предприятии, и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к ней.

ОАО «Авиаагрегат» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности предприятия, путем выполнения установленных законодательством Российской Федерации требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию. С этой целью Совет директоров ОАО «Авиаагрегат» на основе мониторинга запросов акционеров и инвесторов, совершенствует состав раскрываемой информации и способы ее раскрытия.

Акционеры ОАО «Авиаагрегат» реально осуществляют права на своевременное получение полной и достоверной информации, оформляемой к годовому общему собранию акционеров. В обществе это реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров. ОАО «Авиаагрегат» готовит сброшюрованные информационные материалы по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.

Ежегодно в СМИ (областная газета «Самарские известия» и заводская газета «Заводской вестник») печатается бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Авиаагрегат»

Для выполнения требований приказа Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» создана web-страница в Интернете aviaagregat-samara.ru управление в ОАО «Авиаагрегат»). На ней размещены: Устав Общества, список аффилированных лиц Общества, внутренние документы: «Положение об общем собрании акционеров» , «Положение о Совете директоров», «Положение о ревизионной комиссии»,годовой отчет и др.

Акционерное общество раскрывает также информацию о количестве акционеров, имеющих более чем 2% голосующих акций. Акционеры общества могут ознакомиться со всеми материалами, оформленными к годовому общему собранию, в помещении бюро приватизации. Кроме этого, информационные материалы направляются акционерам, имеющим более 10 % голосующих акций.

Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает, что сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до назначенной даты. ОАО «Авиаагрегат» сообщает о проведении собрания за 30-35 дней, как и предусмотрено п.1/ п.п.1.1.1 гл.2 ККП /Кодекса корпоративного поведения/.

Кодекс корпоративного поведения /п.1.3.6. гл.2 рекомендует предоставлять участникам общего собрания акционеров полную информацию о кандидатах в органы общества, а также письменное согласие кандидата занять соответствующую должность. Это положение неукоснительно соблюдается в обществе.

Кодекс корпоративного поведения /п.4.1. гл.7/ устанавливает, что информация, составляющая коммерческую или служебную тайну, должна быть защищена.

В обществе утверждено «Положение о конфиденциальной информации», в котором содержится перечень информации, составляющей коммерческую тайну.

2. Корпоративный секретарь.

Предусмотренная Кодексом /гл.5/ должность корпоративного секретаря в обществе не введена. Функции корпоративного секретаря выполняет начальник бюро приватизации, который обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества, «Положения об общем собрании акционеров», на основании решения Совета директоров о проведении общего собрания акционеров. Начальник бюро приватизации обеспечивает надлежащее уведомление, как требует п.1.1.4 п.1 гл. 5 Кодекса, лиц, имеющих право участвовать в общих собраниях акционеров, осуществляет подготовку и направление им бюллетеней для голосования, формирует информационные материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров /п.1.1.5. гл.5 Кодекса/.

Начальник бюро приватизации осуществляет также и такую функцию корпоративного секретаря, как обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров./Рекомендации Кодекса - п. 1.2 гл.5/ и вопросы хранения документов общества, раскрытия /предоставления/ информации об обществе.

3. Урегулирование корпоративных конфликтов.

П.1 гл.10 ККП устанавливает, что эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов, если они возникли или могут возникнуть в обществе.

Несмотря на то, что законодательство не устанавливает требований об обязательном соблюдении каких-то процедур в целях урегулирования корпоративных конфликтов, общество внимательно, оперативно работает с обращениями акционеров. Урегулирование конфликта в обществе проводится при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним. Общество принимает такое решение по конфликту, которое является законным и обоснованным. В определенных случаях конфликтные ситуации регулируются Советом директоров.

Учет корпоративных конфликтов, отправление корреспонденции по конфликтным вопросам возложены на начальника бюро приватизации.

По мере создания условий ОАО «Авиаагрегат» примет к руководству и исполнению и другие принципы, положения и рекомендации Кодекса корпоративного поведения, который является основой для усиления финансовой дисциплины и достижения прогресса в развитии общества.

Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор - Кулаков Г.А.
Главный бухгалтер - Чернова Г.В.