Годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год к общему собранию акционеров.

Утвержден

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Авиаагрегат» от 26 мая 2005 года

Раздел 1. Введение

Открытое акционерное общество «Авиаагрегат» зарегистрировано Постановлением Администрации Промышленного района №№1542 от 28.07.94года.
Общество приватизировалось по 1-му варианту.
Реестр акционеров насчитывает 1320 акционеров на 1.01.2005 года. В соответствии с планом приватизации весь пакет насчитывает 1004700 шт. акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

По состоянию на 01.01.2005 года сложилась следующая структура пакета:

Привилегированные именные акции типа «А» (гос. регистрационный № выпуска ЦБ 2- 01-00402-E)
владельцы – физические лица: -251175 шт. (25,0%)

Обыкновенные именные акции (гос. регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00402- E)
владельцы – физические лица: -121403 шт. (12,1%)

Обыкновенные именные акции (гос. регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00402- E
владельцы – юридические лица: -632122 шт. (62,9%)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество "Авиаагрегат"
Свидетельство о государственной регистрации, номер	№1542
Дата выдачи	28.07.1994 года
Юридический адрес:	Российская Федерация, 443009,г.Самара, Заводское шоссе,55
Почтовый адрес:	Российская Федерация,443009, г. Самара, Заводское шоссе,55
Банковские реквизиты	Р/с 40702810313000000021 Самарский Региональный Филиал ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Самара К/с 30101810900000000978 БИК 043601978 ИНН 6319031396 КПП 631005001 Открытое акционерное общество "Авиаагрегат"
Отрасль	Авиационная промышленность
Размер уставного капитала	104, 7 тыс.руб.
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО ( "золотая акция")	Нет
Доля федеральной собственности в уставном капитале акционерного общества	60,82%
Полное наименование и адрес аудитора Общества	ООО Аудиторская фирма "Промаудит", ИНН 6319024590 443084, г. Самара, ул. Стара Загора 96-б
Ф.И.О. директора (генерального директора)	Генеральный директор Кулаков Геннадий Алексеевич
Телефон	55-15-12, 92-61-29. Факс: 55-13-57, 92-61-23
Адрес электронной почты

Очередным годовым собранием акционеров от 02.06.2004г. был избран новый Совет директоров в следующем составе:

№п/п	ФИО	Должность	Владение акциями		Принадлежность к аффилированным лицам ОАО "Авиаагрегат"
			Обыкновенные в шт	Привилегированные в шт
1.	Аноприенко Геннадий Михайлович	Консультант (помощник) Министра промышленности и технологий Самарской области. Место жительства: г. Самара	-	-	аффилированное лицо.
2.	БАНДУРИН Евгений Михайлович	Главный специалист управления Росавиакосмоса Место жительства: г. Москва	-	-	аффилированное лицо.
3	Пахомова Наталия Ивановна	Начальник отдела МТУ Минимущества России по Приволжскому федеральному округу Место жительства: г. Нижний Новгород	-	-	аффилированное лицо.
4.	Кулаков Геннадий Алексеевич	Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат" Место жительства: г. Самара	3314	3835	аффилированное лицо.
5.	Кудряшова Ирина Васильевна	Главный экономист ОАО "Авиаагрегат" Место жительства: г. Самара	20	53	аффилированное лицо.
6.	Майоров Олег Владимирович	Заместитель руководителя Департамента экономического развития инвестиций Самарской области. Место жительства: г Самара	-	-	аффилированное лицо.
7.	Чикункова Ирина Викторовна	Ведущий специалист Росавиакосмоса	-	-	аффилированное лицо.

На первом заседании Совета директоров 2.06.2004г. Председателем Совета директоров избран Аноприенко Геннадий Михайлович, секретарём Совета директоров избрана Ярцева Людмила Николаевна.
За отчётный период проведено 8 заседаний Совета директоров.
В соответствии с планом работы на заседаниях Совета директоров были заслушаны и одобрены отчёты исполнительной дирекции:

• Утверждение плана работы Совета директоров на 2004-2005 г.г.
• О погашении кредиторской задолженности и реализации графиков реструктуризации задолженностей в бюджеты и внебюджетные фонды.
• Утверждение плана работы Совета директоров на 2004-2005 г.г.
• Отчет о ходе выполнения программы технической подготовки производства на 2004 год и до 2010 года.
• Отчет о ходе выполнения программы организации и оплаты труда на 2004 г.
• Об участии в работе «Ассоциации управления кадровым потенциалом Самарской области».
• О программе управления производством на 2005 год.
• О программе управления качеством на 2005 г.
• Отчет о ходе выполнения программы социальной поддержки коллектива на 2004 г.
• О назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Авиаагрегат».
• Рассмотрение требования Федерального агентства по управлению федеральным имуществом как акционера (представителя собственника), имеющего более 10 процентов голосующих акций ОАО «Авиаагрегат» о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
• Подготовка внеочередного общего собрания акционеров.

На внеочередном собрании акционеров 28 января 2005 г. Совет директоров Общества был переизбран.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы и должность	Владение акциями		Принадлежность к аффилированным лицам ОАО "Авиаагрегат"
			Обыкновен ные	привилегированные
1.	Антоненков Алексей Никифорович	Зам. начальника Управления авиационной промышленности Роспрома	-	-	Аффилированное лицо
2.	ГерасимовМихаил Николаевич	Федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе	-	-	Аффилированное лицо
3.	Кадылинская Наталья Владимировна	Главный специалист отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	-	-	Аффилированное лицо
4.	Кулаков Геннадий Алексеевич	Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"	48893	137485	Аффилирован-ое лицо
5.	Лапин Виктор Иванович	Зам. начальника Управления имущественного комплекса Роспрома	-	-	Аффилированное лицо
6.	Никитин Глеб Сергеевич	Начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	-	-	Аффилированное лицо
7.	Порфирьев Андрей Игоревич	Консультант отдела договорных и исковой работы правового управления Роспрома	-	-	Аффилированное лицо

На внеочередном собрании акционеров 28 января 2005г.

Генеральным директором ОАО «Авиаагрегат» был избран Кулаков Геннадий Алексеевич (квалификационный сертификат № 0085 от 21.08.2000 г.)

Краткие биографические данные:

Родился 19 июля 1944 года в селе Кузьминовка Грачевского района Оренбургской области. В 1961 году окончил среднюю школу и поступил в Оренбургский сельскохозяйственный институт на механический факультет.

После службы в армии в 1967 году продолжил обучение на вечернем отделении Куйбышевского политехнического института. Трудовую деятельность начал на 4 ГПЗ – учеником слесаря, слесарем, технологом, старшим технологом. После окончания института в 1969 году работал на кафедре, учился в аспирантуре и защитил кандидатскую диссертацию. В 1974 году был распределен на Куйбышевский авиаагрегатный завод.

На заводе возглавил технологическую лабораторию и кафедру, где студенты получали высшее техническое образование непосредственно на производстве.

Работая на заводе, занимал должности начальника лаборатории, Зам. главного инженера, Главного инженера. В 1994 году защитил докторскую диссертацию, стал профессором. Академик Академии наук авиации и воздухоплавания.

На первом заседании Совета директоров 2.06.2004г. Председателем Совета директоров избран
Аноприенко Геннадий Михайлович, секретарём Совета директоров избрана Ярцева Людмила Николаевна.
За отчётный период проведено 8 заседаний Совета директоров.
В соответствии с планом работы на заседаниях Совета директоров были заслушаны и одобрены отчёты исполнительной дирекции:

• Утверждение плана работы Совета директоров на 2004-2005 г.г.
• О погашении кредиторской задолженности и реализации графиков реструктуризации
  задолженностей в бюджеты и внебюджетные фонды.
• Утверждение плана работы Совета директоров на 2004-2005 г.г.
• Отчет о ходе выполнения программы технической подготовки производства на 2004 год и до 2010 года.
• Отчет о ходе выполнения программы организации и оплаты труда на 2004 г..
• Об участии в работе «Ассоциации управления кадровым потенциалом Самарской области».
• О программе управления производством на 2005 год.
• О программе управления качеством на 2005 г.
• Отчет о ходе выполнения программы социальной поддержки коллектива на 2004 г.
• О назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Авиаагрегат».
• Рассмотрение требования Федерального агентства по управлению федеральным имуществом как акционера (представителя собственника), имеющего более 10 процентов голосующих акций ОАО «Авиаагрегат» о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
• Подготовка внеочередного общего собрания акционеров.

На внеочередном собрании акционеров 28 января 2005 г. Совет директоров Общества был переизбран.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы и должность	Владение акциями		Принадлежность к аффилированным лицам ОАО "Авиаагрегат"
			Обыкновенные	привилегированные
1.	Антоненков Алексей Никифорович	Зам. начальника Управления авиационной промышленности Роспрома	-	-	Аффилированное лицо
2.	Герасимов Михаил Николаевич	Федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе	-	-	Аффилированное лицо
3.	Кадылинская Наталья Владимировна	Главный специалист отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	-	-	Аффилированное лицо
4.	Кулаков Геннадий Алексеевич	Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"	48893	137485	Аффилированое лицо
5.	Лапин Виктор Иванович	Зам. начальника Управления имущественного комплекса Роспрома	-	-	Аффилированное лицо
6.	Никитин Глеб Сергеевич	Начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	-	-	Аффилированное лицо
7.	Порфирьев Андрей Игоревич	Консультант отдела договорных и исковой работы правового управления Роспрома	-	-	Аффилированное лицо

На внеочередном собрании акционеров 28 января  2005г. Генеральным директором ОАО  «Авиаагрегат» был избран Кулаков  Геннадий Алексеевич (квалификационный сертификат № 0085 от 21.08.2000 г.)

Краткие биографические данные:

Родился  19  июля  1944 года в селе Кузьминовка Грачевского района Оренбургской области. В 1961 году окончил среднюю школу и поступил в Оренбургский сельскохозяйственный институт на механический факультет.

После службы в армии в 1967 году продолжил обучение на вечернем отделении Куйбышевского политехнического института. Трудовую деятельность начал на 4 ГПЗ – учеником слесаря, слесарем, технологом, старшим технологом. После окончания института в 1969 году работал на кафедре,  учился в аспирантуре и защитил кандидатскую диссертацию. В 1974 году был распределен на Куйбышевский авиаагрегатный завод.

На заводе возглавил технологическую лабораторию и кафедру, где студенты получали высшее техническое образование непосредственно на производстве.

Работая на заводе, занимал должности начальника лаборатории,  Зам. главного инженера, Главного инженера.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию, стал профессором. Академик Академии наук авиации и воздухоплавания.

С 1995 по 1997 год  возглавлял  завод «Волгоцеммаш» в качестве Генерального директора.

В 1997 году вернулся на завод на должность исполнительного директора ОАО  «Авиаагрегат», который находился в глубочайшем кризисе. Сегодня это стабильно развивающееся  предприятие, ежегодно наращивающее темпы производства и создающее новые рабочие места.

В 1998 году избран Генеральным директором ОАО «Авиаагрегат», где и работает по настоящее время.

Кулаков Г.А. награжден правительственными и общественными наградами:

• медалью «20 лет Победы над фашистской Германией»,
• правительственной Почетной грамотой «Росавиакосмоса- в честь 60-летия предприятия»,
• дипломами международных выставок 2000-2001г.г. в Германии, Англии, Австрии, Франции, Италии и России.

Как лучший менеджер награжден:

• дипломом «Эртсмейкер-ХХ1» - за проявленную волю на посту руководителя, 2001г.,
• дипломом международной программы «Партнерство во имя прогресса» в номинации  за достижения в использовании современных методов бизнеса и управления, 2001г.,
• дипломом международной ассоциации «Водолей» в номинации  «Созидатель» за энтузиазм, проявленный на посту руководителя, 2001г.

Кулаков Г.А. является лауреатом премии «Серебряный дельфин» в номинации «Менеджер ХХ1 века», 2001г.

Постановлением  Российской общественной комиссии  №8 от 16.04.2002г. по присуждению национальной премии  им. Петра Великого  награждён

• Дипломом «Лучший менеджер  России»,
• Дипломом лауреата «За значительный личный вклад в создании новых видов конкурентоспособной продукции», премией и Орденом Петра Великого.

Полномочным представителем Президента  Российской Федерации  в Приволжском федеральном округе   награждён Почётной грамотой за значительный вклад в развитие предприятия  «Авиаагрегат», удостоенного звания «Лидер бизнеса Поволжья» (Нижний Новгород, 25.03.2004г.)

В 2004г. за большой личный вклад в развитие промышленности Кулакову Г.А. присвоено звание «Почётный машиностроитель», приказом руководителя Федерального  агентства по промышленности Кулакову Г.А. объявлена благодарность.

За значительный вклад в экономику Самарской области Кулаков Г.А. в 2004г. награждён Губернатором области нагрудным знаком №1 «За труд на благо Земли Самарской».

Критерии и размер вознаграждения Генерального  директора  определены условиями Контракта, утверждёнными  Советом директоров Общества. Оплата Генерального директора ставится в прямую зависимость от эффективной работы Общества, то есть оплата производится  от средней заработной платы всех работников Общества. Дополнительно начисляется вознаграждение от чистой прибыли предприятия.

Раздел П.Основные итоги производственно-хозяйственной деятельности

2.1 Маркетинговая деятельность:

Открытое акционерное общество «Авиаагрегат» - предприятие, видами деятельности которого являются:

• производство продукции производственно-технического специального назначения для авиационной и других отраслей промышленности;
• производство товаров народного потребления;
• создание научно-технической документации;-внешнеэкономическая деятельность;
• брокерская деятельность;
• строительство;
• полиграфическая деятельность;
• торговая;
• осуществление ремонта, гарантийного и авторского надзора частей шасси летательных аппаратов, опор и амортизаторов к шасси, механизмов уборки и выпуска рулевых приводов и механизмов пуска неуправляемых ракет.

Основными потребителями шасси гражданских самолетов являются ведущие авиационные предприятия РФ и СНГ.

• ТУ 204-200 «шасси» г.Казань, Казанское авиационное производственное объединение им.А.С.Горбунова; г.Ульяновск, ОАО «Авиастар-СП»
• ИЛ 96-300, ИЛ96-300М г.Воронеж, Воронежское акционерное
  самолетостроительное общество «ВАСО»
• АН 72 «шасси» г.Харьков, Харьковское Государственное производс-твенное предприятие «Полет»
  С-80 «шасси» г.Комсомольск – на – Амуре, КнААПО

Результаты деятельности предприятия за 2004г.

таблице №1

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Отчет 2004г.
1	2	3	5
1	Объем товарной продукции	Млн.руб.	687,3
2	Затраты на 1 руб. товарной продукции	руб.	0,89
3	Рентабельность реализации	%	9,39
4	Выручка от продаж товаров, работ и услуг (б/ндс)	Млн.руб.	639,4
5	Чистая прибыль	Млн.руб.	28,9
6	Средняя зар. плата работающих	руб.	6814
	ППП	руб.	7008

В соответствии с поставленными задачами Бюджетом 2004г. на предприятии была продолжена динамичная работа по исследованию рынка, изучению потребителей, конкурентов, имеющих место на рынке авиационной промышленности, вооружения, МПС, газонаполненных
амортизаторов, муфт вязкостных, гидроцилиндров, результатом которой явилось увеличение «портфеля заказов» и количества заключенных договоров, что отражено в таблице №2.

таблица №2

	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.
	в млн.р.	в млн.р.	в млн.р.	в млн.р.	в млн.р.
Заключено договоров всего:	299,7	443,4	553,5	1438,2	1103,8
в т.ч. шасси	94,8	117,3	85,7	250,6	366,4
спецпродукция	87,9	71,8	125,6	349,8	93,8
гидроцилиндры	60,2	98,7	107,4	93,2	110,5
Железнодорожная продукция	15,8	109,4	199,1	727,3	517,1
Автомобильная продукция	18,1	-	10,0	15,8	12,3
прочая	16,1	4,3	-	1,4	3,6

Исследование рынка, изучение потребителей, конкурентов, имеющих место на рынках авиационной промышленности, вооружения, МПС, муфт вязкостных, гидроцилиндров.

Рынок авиационной техники. Текущая маркетинговая ситуация шассийного производства характеризуется неустойчивостью продаж самолетов ТУ – 204, ТУ – 214, Ил - 96-300, Ил – 96М .

Рынок бизнес-направления «шасси» на указанные типы самолётов а ,также, на самолёты ТУ-160, СУ24, С80, АН-72 на период 2005-2010г.г. оценивается в 400,0-550,0млн.руб. ежегодно и нестабилен.
В настоящий момент на 2005-2010 г.г. ожидается продажа шасси ИЛ-96М (Т), шасси Ту-214, Ан-74, шасси С-80.

Составной частью бизнес-направления «Шасси» является продажа запасных частей для АРЗ ГА и МО, а также эксплуатирующим авиационным компаниям.

Состояние парка самолетов, выпуск которых прекращен, дает основание планировать продажи запасных частей на весь период 2005-2010г.г.
Перспективные вопросы авиационной тематики 2005-2010г.г.

• Работа в этом направлении для нашего предприятия должна будет вестись по следующим направлениям ГА:
• Ан-148
• RRJ – запуск в серию планируется с 2007 года
• Diamond Aircraft – амортизаторы и шасси для DA-40 –DA-42

Рынок железнодорожного транспорта.
Рынок МПС определен изготовлением и поставкой АПЭ-120.И.500 и АПЭ-90-А.800 «поглощающих аппаратов»

Рынок гидроцилиндров.
Состояние с фактическим выполнением плана производства гидроцилиндров, а также динамика их изготовления и поставки за период 1998-2004г.г. показана в таблице №3:

Договора	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.
Кол-во, шт	35	32	23	65	60
Сумма, млн.руб	58,3	94,8	101,9	93,0	110,5
Средняя стоимость одного договора, тыс.руб	1665,7	2962,5	4430,4	1430,8	1841,2

Емкость первичного рынка гидроцилиндров оценивается в 4-6 млрд. руб. Доля рынка ОАО «Авиаагрегат» в 2004 г. - 1-1,5 %.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что:
Стратегической задачей, стоящей перед ОАО «Авиаагрегат» является завоевание емкости рынка гидроцилиндров.
Основной текущей задачей является умение создавать конкурентоспособный товар с использованием методов ценовой и неценовой конкуренции.

Рынок муфт

С точки зрения маркетинга бизнес-направление муфт является наиболее перспективным из всех бизнес-направлений предприятия. Муфта на сегодня является изделием рыночной новизны, т.е. изделием, дающим возможность создания серьезного и стабильного рынка.
Потенциальная емкость первичного рынка оценивается в 1,2 – 1,3 млн.штук муфт в год или 1,8 – 2,0 млрд.руб. в стоимостном эквиваленте.

В 2004 году ОАО «Авиаагрегат» осуществляло рекламную деятельность, используя типовые средства коммуникации:

Участие в выставочных мероприятиях.
ОАО «Авиаагрегат» приняло участие в 9 выставках: «Самара-Агро», «Высокие технологии ХХI века», «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил 2004», «Магистраль», «MIIF (Interdrive)», «Поволжская Агропромышленная выставка», «Насосы-2004», «Промышленный салон», «2-й региональный Авиасалон Малой авиации».
На выставках была продемонстрирована следующая продукция: гидроцилиндры, поглощающие аппараты, вязкостная муфта, роторно-вихревые насосы, агрегаты шасси.

В процессе работы на выставках было проинформировано и выдана информация об изготавливаемой предприятием продукции ~ 1000 посетителям и участникам выставок.

ОАО «Авиаагрегат» получило звание Лидера Бизнеса Поволжья в номинации авиация и космическая промышленность «за высокие результаты производственной деятельности и значительный вклад в развитие экономики Приволжского федерального округа в 2003 году».

Публикации в журналах и газетах.
За 2004 год об ОАО «Авиаагрегат» было опубликовано 4 рекламных статьи в таких изданиях как: журналах «Самара», «Самара Лайф», «Босс», в альманахе «Золотая книга предпринимательства Самарской области 2004».

Специалистами нашего предприятия были посещены зарубежные выставки Англии, Германии по тематике машиностроения.
 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Результатом работы 2004года стало

• выполнение ликвидных Договоров поставки по всем направлениям деятельности предприятия,
• темп роста чистой прибыли 2004 года по сравнению с 2003 годом- 137,8%,
• рост рентабельности реализованной продукции 177,5%,
• средняя заработная плата на 1 чел. работающего превысила среднюю заработную плату по Самарской области.

Для успешного функционирования ОАО «Авиаагрегат» в 2005г. и создание базы на долгосрочную перспективу необходимо обеспечить выполнение в 2005г. следующих технико-экономических показателей (ТЭП):

• Выпуск товарной продукции 750 млн.руб.(без НДС)
• Реализация продукции 875,4 млн.руб.(без НДС)
• Средняя зарплата на одного работающего 8222 руб.

Это позволит выплатить дивиденды акционерам, осуществлять текущие платежи, обеспечить развитие предприятия повысить уровень заработной платы работающих, а также увеличить объем социальных услуг работников предприятия.
Для достижения указанных ТЭП с учетом достигнутого уровня производства 2004года необходимо сбалансированные и взаимоувязанные действия всех служб завода, что требует решения следующих задач.

1. Повысить на 50% производительность труда,

2. Обеспечить необходимый прирост численности производственных рабочих основного производства по профессиям,

3. Снизить непроизводительные затраты:

• уменьшить целодневные потери до 10%
• снизить непроизводительные затраты, связанные с немерностью материалов на 50%,
• снизить на 50% затраты, связанные с работами по отклонению от техпроцессов,

4. Внедрить автоматизированную систему управления материальными ресурсами, разработать и внедрить автоматизированную систему управления диспетчированием движения деталей.

2.2 Финансовая деятельность

Большая работа была проделана по реструктуризации задолженности в бюджет.

1) В соответствии с Постановлением Правительства от 03.09.1999г № 1002, оформлена реструктуризация задолженности в ФБ в сумме 24 965 тыс.руб с рассрочкой платежа на 10 лет (Решение МНС РФ по Самарской области от 05.06.2000г.):
 

2) В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.01г. № 699 оформлена реструктуризация задолженности в государственные социальные внебюджетные фонды по состоянию на 1.11.2001г.:
В ПФ РФ по начисленным пеням и штрафам –с рассрочкой на 3 года
В ФСС РФ по начисленным пеням –с рассрочкой на 5 лет
 

3) В соответствии с Постановлением №1002 от 3.09.1999 г.(в редакции Постановления Правительства РФ от 23.05.2001 г. № 410) оформлена реструктуризация в областной (ОБ) и городской бюджеты (ГБ)по состоянию на 1.10.2001г. с рассрочкой на 10 лет.
 

Предприятие своевременно и в полном объеме осуществляет текущие платежи по налогам и сборам, что отражено в таблице №4

таблица №4

Федер.бюджет	52657
Област.бюдж.	31315,8
Городск.бюд.	2844,4
Внебюджетные фонды	43080
Реструктуризация	5732,3
Итого	135629,5

Выводы: Мероприятия, направленные на выполнение поставленных задач по реструктуризации кредиторской задолженности в бюджет и внебюджетные фонды выполнены полностью и в срок.

 

2.3 Инновационная деятельность. Повышение технического уровня предприятия

А. По новым проектам
Работа велась по следующим направлениям:

• - комплектующие для автомобильной промышленности,
• - роторно-вихревые насосы для нефтедобывающей отрасли.

Б. Техническое перевооружение

Для выхода на качественно другой уровень, обеспечиваю¬щий конкурент¬ные пре¬имуще¬ства выпускаемой и вновь ос¬ваиваемой продукции, поставлена задача увеличения производительно¬сти от 5 до 10 раз, и сроком окупаемости затрат не более 4 лет.
В результате проведённой работы заключены договора с 6 фирмами на покупку нового высокоэффективного оборудования.

В. Информационные технологии

Основное внимание уделялось трём направлениям:

• - проектирование конструкторской и технологической документации;
• - управление предприятием;
• - управление производством.

Была выполнена следующая работа по каждому направлению

• Проектирование конструкторской документации.
• Проведён анализ фактического состояния в ОКБ и у основных партнёров, разра¬ботчиков конструкторской документации, было принято
• решение основной системой разработки КД принять Unigraphics и основывающиеся на его ядре системы.
• Проектирование технологической документации.

В результате проведённой работы принято решение для разработки технологиче¬ских процессов расширить применение системы «Компас Автопроект».

Управление предприятием и производством.

Для выбора системы управления предприятием был проведён анализ систем работающих на российском рынке и имеющих представительства в России, оказывающие квалифицированные услуги по адаптации. Параллельно был изучен опыт внедрения разных систем на родственных предприятиях «Теплообменник» (Нижний Новгород) и «Техприбор» (Санкт Петербург).

Проведён сравнительный анализ по функциональным, технологическим, стоимостным и имиджевым критериям систем «Миллениум», «Microsoft Business Solutions- Axapta», «mySAP», «Парус», «Галактика», «АСУМР-1».

В течение года были проведены презентации ряда систем, в том числе Microsoft Business Solutions-Axapta (компании «КОМСОФТ», Тольятти, и «AND project» Санкт-Петербург) и «mySAP» (компания «АЙТИ», Москва). Этими же компаниями были про¬ведены и экспресс обследования предприятия и представлены коммерческие предложе¬ния по созданию единой интегрированной системы управления предприятием.

В результате проведённой работы было принято к сведению, что продукт Мicrosoft Business Solutions- Axapta –наиболее приемлемая система для производственного предприятия. Одновременно с производственным модулем системы Мicrosoft Business Solutions- Axapta рассмотрена система планирования производством FINeCHAIN.

По плану научно-технического развития предприятия в 2004 году фактически за 2004 выполнено 49 мероприятий, получено снижение трудоемкости – 436,8 т.н/час, экономический эффект составил –15,1 млн.руб.
 

2.4 Восстановление основных фондов.

В целях обеспечения необходимого качества и достижения конкурентоспособности выпускаемой продукции были разработаны мероприятия по ремонту основных средств. Для выполнения капитального ремонта основных средств в 2004г. было направлено денежных средств в объёме 82923 тыс.руб.

Для выполнения работ по капитальному ремонту зданий и оборудования было заключено 30 договоров с 24 подрядными организациями В части ремонта зданий и сооружений были выполнены следующие работы:

• ремонт служебных и бытовых помещений в цехах предприятия , ремонт производственных помещений, ремонт остекления, ремонт бетонных полов, ремонт помещений и коридора на антресолях производственного корпуса площадью, ремонт кабинетов и коридоров в административном корпусе, облицовочные работы полов, стен, ремонт кровли, окрашивание полов и стен в производственном корпусе, ремонт сапожка административного корпуса , ремонт фасада, ремонт металлоконструкций в производственном корпусе.
• По договорам подряда выполнены следующие работы:
• капитальный. ремонт подъездных путей, технического этажа административного корпуса, бокового фасада комбината питания, бетонных полов АПЭ, санузлов, подсобных помещений диетической столовой комбината питания, ремонт кровли..

 

В 2004 году прошли капитальный ремонт всего 213 единиц станков.
По ремонту энергетического оборудования, сантехнических и энергетических коммуникаций:

• кап. ремонт системы отопления бытовых помещений АКС,
• теплотрассы от ТК-1 до ТК-5,
• ремонт освещения в ц. № 7, ремонт электродвигателей переменного тока и печных трансформаторов,
• компрессоров GA 250, GA-55FF,
• ремонт ливневой канализации,
• ремонт кондиционеров в административном корпусе.

2.5 Капитальные вложения

Освоение капитальных вложений по предприятию в 2004 году характеризуется следующими показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ
Объем капитальных вложений всего:	37789,0
строительно - монтажные работы	10515,4
приобретение импортного оборудования, требующего монтажа	10884,9
приобретение объектов основных средств	12287,5
прочие	4101,2
Ввод в основные фонды	42311,9

2.6 Управление качеством

В течение 2004 г. обеспечивались разработка, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых Системой Менеджмента Качества (СМК).

Представлялись отчеты высшему руководству о функционировании СМК и необходимости её улучшения.
Обеспечивалось соответствие измерений и их точности, совершенствование средств измерений (метрология).
Разрабатывалась и актуализировалась документация СМК (стандартизация).
Поддерживалась связь с внешними сторонами по вопросам, касающимся СМК, организовывалась внешняя оценка соответствия требованиям к СМК и продукции (сертификация).

Анализировался уровень качества продукции, предлагались меры по устранению недостатков (надежность).
Обеспечивался эффективный контроль продукции на всех этапах производства (контроль
качества).

Обеспечивалась реализация мер по устранению выявленных в эксплуатации недостатков (сервис).

2.7 Управление персоналом

2.7.1 Труд и зарплата.

В 2004 году коллектив ОАО «Авиаагрегат» продолжал работу по совершенствованию системы организации и оплаты труда, которая проводилась по следующим направлениям:

I. Повышение заинтересованности каждого работника в выявлении и использовании резервов эффективности своего труда.
II. Устранение случаев уравнительности в оплате труда, достижение прямой зависимости заработной платы от результатов труда как индивидуального, так и коллективного.
III. Оптимизация соотношений в оплате труда работников различных категорий и профессионально- квалификационных групп с учетом сложности выполняемых работ, условий труда, учитывающих дефицитность профессий, а также влияние различных групп, работающих на достижение конечных результатов и конкурентоспособности производства.
 

1. На предприятии применяются две формы оплаты труда: сдельно- премиальная и повременно- премиальная.
Премирование осуществляется за выполнение сменно-суточного задания и обеспечения качества выполняемой работы.
2. Приказом № 74 от 6.02.04 был проведен пересмотр норм с 1 марта 2004 г. За год было произведено снижение трудоемкости в объеме 1045,4 тыс. нормочасов.
В целом за 2004 год среднемесячная зарплата промышленно- производственного персонала составила 7008 руб.
3. Разработаны и внедрены:

• Положение № 26 о присвоении звания «Мастер 1, 2, 3 класса» среди начальников участков, старших и сменных мастеров;
• Положение № 34 по подготовке специалистов для выдвижения в резерв методом запланированного профессионально-служебного продвижения;
• Положение № 37 о премировании за работы по продвижению и повышению имиджа предприятия на российском и международном уровне;
• Временная инструкция № 56 по планированию процесса работ;
• Положение № 61 о порядке оформления, учета и возмещения затрат на доработки деталей по отклонениям и ошибкам в конструкторской и технологической документации;
• Положение № 66 об организации и оплате производственных бригад;
• Положение № 68 о конкурсе профессионального мастерства среди молодых рабочих;

Применяемые на предприятии формы и системы оплаты труда в 2004 г. были направлены на результативность труда, увязанную с творческой активностью работников, выполнением сверхплановых заданий для уменьшения сроков подготовки производства, повышению производительности труда и эффективности работы предприятия.

В течение года на предприятии проводилась технологическая проработка с выдачей нормативов затрат по труду, освоение новых видов изделий гражданской и авиационной продукции, отработка их техпроцессов.

2.7.2 Развитие персонала

Для достижения запланированных объемов 2004 года была разработана Программа развития персонала.
Основная цель: «Обеспечение предприятия необходимым персоналом, поддержка на высоком уровне квалификации персонала, создание работниками условий для эффективной работы».

Работа велась по следующим направлениям:

• поиск, отбор, найм персонала;
• стимулирование оплаты труда;
• развитие персонала (подготовка и повышение квалификации работников).

Выполнение разработанных мероприятий по поиску, отбору и найму персонала позволило привлечь и принять на предприятие 483 человека.
Принято производственных рабочих 206 человек, из них основных производственных рабочих 108 человек. Кроме того, отделом подготовки кадров совместно с цехами подготовлено дополнительно 61 производственный рабочих.

• Подготовлено новых рабочих – 64 чел.
• Непосредственно в цехах – 64 чел.
• Из них токарей – 23 чел.
• Операторов ЧПУ – 18 чел.
• Обучено 2-м (совмещаемым) профессиям – 72 чел.
• Обучено на производственно – технических курсах и присвоен очередной квалификационный разряд –158 чел. из них – 27 токарей и 29 операторов СПУ
• По курсам целевого назначения обучено – 169 чел.

Для обслуживания современных высокопроизводительных станков фирмы ЭМАГ подготовлены наладчики (4 человека), операторы (4 человека), инженеры-электроники (3 человека).

В марте-мае проведены курсы обучения мастеров и нач. участков по специальной программе. Обучение на курсах прошли 44 человека. По окончанию курсов слушатели были аттестованы комиссией и 22 из них присвоена классность. Одному человеку было присвоено звание «Мастер 1 класса», четырём – «Мастер 2 класса», и 17 – «Мастер 3 класса».

В январе-марте были проведены курсы по обучению руководителей и специалистов цехов основного производства, занятых изготовлением и сборкой агрегатов шасси изд. ТУ-204, ИЛ-96, АН-72 - всего110 человек.

На предприятии проходят практику студенты ВУЗов, учащиеся техникумов и лицеев. Заключены договоры о практике с СамГТУ, СГАУ, СГЭА, машиностроительным, авиационным и металлургическим техникумами. За 2004 год на предприятии прошли разные виды практики более 170 человек.

С целью формирования резерва руководителей было разработано Положение «По подготовке специалистов для выдвижения в резерв методом запланированного профессионально-служебного продвижения». После проведенного анкетирования и собеседования отобрано 34 кандидата для включения в резерв.

Задачи на 2005 г.:

В 2005 году подготовка рабочих будет сосредоточена на переквалификации, на освоении совмещаемых профессий и подготовке резерва рабочих для работы на высокопроизводительном оборудовании.

В связи с прогнозируемым ростом работ на станках фирмы ЭМАГ планируется дополнительный резерв операторов СПУ (цех№ 5-2 чел, цех № 8-4 чел., цех №22-2 чел.)

Для работы на новом оборудовании по системам: Сименс, Фанук, Митцубиси
подготовить резерв рабочих операторов СПУ цехов 5, 12, 22 (18 чел).
Продолжить практику обучения при главных специалистах, что связано с потребностями предприятия в квалифицированных специалистах и отсутствием таковых на рынке труда.

В 2005 году предприятие получит новое оборудование, в связи с чем прогнозируется обучение магистров СамГТУ (8 человек) новым системам Сименс, Фанук и Митцубиси.

На 2005 год запланирована переподготовка специалистов (ПЭО – 13 человек) по модульной образовательной программе в сфере инновационного менеджмента.
Организовать обучение резерва руководителей (нач. цехов и отделов, нач. участков).
Продолжить набор не менее 40 человек в группы рабочих-студентов.
Обеспечить прирост основных производственных рабочих не менее 127 человек.

С целью уменьшения текучести персонала:

• ежемесячно выявлять причины низкой заработной платы основных производственных рабочих;
• разработать Положение по адаптации руководителей и специалистов;
• разработать Программу по работе с молодежью.

2.7.3. Управление социальной сферой.

За прошедший 2004 год основными направлениями в работе ЖКС являлись:

1. Снижение затрат по эксплуатации объектов соц.быта.
2. Обеспечение жильем молодых рабочих и специалистов.
3. Улучшение отдыха работников предприятия и их детей.
4. Расширение сети общественного питания.

За период 2004 года проведены следующие мероприятия и работы:

1. Поддержание основных фондов в рабочем состоянии:
2. Выполнен текущий ремонт общежитий № 1,2, .
3. Произведен ремонт на б/о «Жигулевские просторы»,:
4. Произведен ремонт в ДОЦ «Ракета»
5. Произведен ремонт профилактория .
6. Произведен ремонт помещений комбината общественного питания .
   Для организации горячего питания работников предприятия произведен пуск в эксплуатацию комбината общественного питания.
7. Подготовлены и сданы представителю тепловых сетей тепловые вводы, узлы и системы отопления общежитий № 1,2, ДК «Волга», профилактория.
8. Работала б/о «Жигулевские просторы». За оздоровительный сезон отдохнуло 800чел., из них 625 работники предприятий и члены их семей
9. Работал ДОЦ «Ракета». За 3 смены оздоровительного сезона отдохнуло 478 чел., из них 119 детей работников завода.
10. Подготовлены и проведены два Новогодних вечера для работников предприятия.
11. Проведено 3 вечера отдыха с ветеранами войны и труда ОАО «Авиаагрегат», проведен день пожилого человека.
12. Медицинско-профилактические мероприятия: проведены профилактические прививки от инфекционных заболеваний по указанию СЭС –1500 чел., проведено медицинское обследование работников с вредными условиями труда – 550 чел., проведено флюорографическое обследование – 1615 чел., получило курортное и реабилитационное лечение – 14 чел., работал зубоврачебный, зубопротезный и физиотерапевтический кабинеты.
13. Для обеспечения жильем молодых рабочих и специалистов предприятия, а также членов их семей в общежития было заселено 76 чел.

Анализ проделанной по результатам работы в 2004 г. показал, что для снижения затрат по эксплуатации объектов соцкультбыта необходимо в 2005 году выполнить следующее:

1. Передать общежитие в муниципальную собственность.
2. Передать в муниципальную собственность насосную станцию, объекты благоустройства, газопровод.
3. Оформить землю ДОЦ «Ракета» в аренду.
4. Разработать мероприятия по подготовке и открытию ДОЦ «Ракета» и б/о «Жигулевские просторы» и улучшению условий отдыха.
5. Увеличить поступления от сдачи в аренду помещений в объектах соцкультбыта.
    

Для оказания социальной поддержки коллектива необходимо:

1. Ввести в эксплуатацию вторую очередь КОП.
2. Совершенствовать медицинское обслуживание в системе ДМС.
3. Обеспечить жильем молодых рабочих и специалистов.

В то же время отмечается, что для выполнения заданий 2005 года по росту объемов выпуска продукции, достижения результатов развития ОАО «Авиаагрегат» на период до 2010 года необходимо повысить эффективность вложенных средств, связанных с социальной поддержкой коллектива и в первую очередь, направленных на улучшение условий труда, снижение заболеваемости.

По итогам 2003года в 2004 году было начислено дивидендов:

• по привилегированным акциям – 2288204руб.
• по обыкновенным акциям – 1168742руб.

Раздел Ш. «Корпоративное поведение»

Продолжая работу по совершенствованию управления акционерным обществом, действуя в целях обеспечения прав и законных интересов акционеров, ОАО «Авиаагрегат» следует следующим основополагающим принципам и рекомендациям «Кодекса корпоративного поведения».
Содержание информации по корпоративному поведению раскрывается по следующим разделам:
 

1. Приверженность передовой практике корпоративного управления
Совет директоров ОАО «Авиаагрегат» организует работу по выполнению обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
Основными документами ОАО «Авиаагрегат», содержащими принципы и положения Кодекса корпоративного поведения, являются «Положение о конфиденциальной информации», «Положение о Совете директоров», «Положение о ревизионной комиссии», «Положение о Генеральном директоре».

ОАО «Авиаагрегат» следует основополагающим принципам, нормам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.
В течение 2004 г. общество следовало следующим конкретным принципам и положениям Кодекса корпоративного поведения по направлениям и разделам:

2. Акционеры и общее собрание

1. Рекомендуемые п.3.1.1. гл. 3 стандарты разумности, справедливости и добросовестности являются составной частью деятельности ОАО «Авиаагрегат». Следование нормам и принципам Кодекса помогает обществу избежать рисков, поддерживает долгосрочный экономический рост и способствует осуществлению успешной хозяйственной деятельности.
2. Пунктом 1.1. гл.1 Кодекса корпоративного поведения устанавливает, что практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
   Общество следует принципу обеспечения надежных и эффективных способов учета прав собственности на акции и возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций. В 2004 г. не было ни одной претензии по оперативности оформления договоров купли-продажи акций, передаточных актов, распоряжений. Учет акций ведется в реестре, который оформляется, /ведется/ Самарским филиалом «Рег-Тайм» ОАО «Реестр» (адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 50, офис 315). Нареканий по работе «Рег-Тайма» за 2004-й год не было.
3. Пункт 1.2 гл. 1 ККП рекомендует отрегулировать порядок сообщения о проведении общего собрания, чтобы акционеры могли более активно участвовать в общем годовом собрании.
   В 2004-м году акционерам была обеспечена реальная возможность осуществлять, свои права, связанные с участием в обществе. Принятый в обществе порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров /ст. 26 Устава/ давал акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к нему. Законодательством /ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»/ определена возможность опубликования в печатном издании сообщения о проведении общего собрания акционеров. Такие сообщения публикуются обществом в газете «Заводской вестник» и областной газете «Самарские известия». Кроме этого, сверх требований законодательства ОАО « Авиаагрегат» направляет акционерам, проживающим за пределами Самарской области, аудитору Общества, а также владельцам 10 и более процентов акций, указанное сообщение заказным письмом.
   В обществе, следуя Кодексу /п.2 гл.1/, практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Владеющим равным числом акций одного типа /категории/.Соблюдение принципа равенства осуществляется путем установления порядка ведения общего собрания
    

3. Совет директоров

Пункт 3, п.3.1, 3.4 гл.1 рекомендует Совету директоров осуществлять эффективное управление и контроль за деятельностью исполнительного органа.

Существующая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и проведение эффективного контроля за деятельностью исполнительного органа общества. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа и контролирует ее.

Относительно экономического развития, приоритетных направлений деятельности предприятия Совет директоров рассмотрел на своих заседаниях следующие вопросы, например, « Отчет о ходе выполнения программы управления маркетинга на 2004 год, обеспечивающую запланированный объем 2004 года и базу на 2005 год» - протокол №4 от 07.09.2004г., «Отчет о ходе выполнения программы технической подготовки производства на 2004 год и до 2010 года» - протокол № 5 от 08.10.2004 г.

Совет директоров наделен правом, приостанавливать полномочия генерального директора. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Пунктом 3.3 гл.1 установлено положение о регулярности проведения заседаний Совета директоров.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии со специально разработанным планом.

В обществе допускается возможность проведения заседаний Совета директоров, как в очной, так и в заочной форме. Нельзя проводить заседания в заочной форме по вопросам, например:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. утверждение финансово-хозяйственных планов, бюджетов, инвестиционных программ;
3. утверждение списка кандидатов для голосования в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии;
4. утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг;
5. выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядке его выплаты.
   Порядок созыва и подготовки к проведению заседания Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению и для принятия взвешенных решений. Уведомление о проведении заседаний Совета директоров осуществляется в срок , позволяющий членам Совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня./от 15 до 20 дней/.Одновременно с уведомлением о проведении заседаний членам Совета директоров направляются необходимые материалы для выработки мнения по всем вопросам повестки дня.

Членам Совета директоров обеспечивается возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей. Ответственность за предоставление информации несет начальник бюро приватизации, исполняющий функции корпоративного секретаря.
Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. в «Положении о Совете директоров ОАО «Авиаагрегат» это отражено в п. 6.7. и п. 6.8.

При подготовке к общему собранию акционеров о членах Совета директоров раскрывается следующая информация:

• о лицах, выдвинувших определенную кандидатуру,
• биографические данные /возраст, образование/,
• владение акциями общества,
• аффилированность с другими организациями.

4. Исполнительный орган общества

П.4.2. гл.3 Кодекса корпоративного поведения рекомендует, чтобы исполнительный орган действовал в соответствии с финансово-хозяйственным планом.

Эта рекомендация исполняется. В ОАО «Авиаагрегат» исполнительным органом является Генеральный директор. Совет директоров наделен правом /ст.38 Устава/ приостанавливать полномочия генерального директора. Устав общества содержит /ст.43/ положения о полномочиях, компетенции, о требованиях к квалификации генерального директора.

Генеральный директор проводит постоянную работу для выработки заинтересованности работников общества в эффективной работе Общества. О принятых исполнительным органом решениях, которые могут оказать влияние на условия труда, своевременно информируются работники согласно п.3.4 Кодекса корпоративного поведения.

5. Корпоративный секретарь

Предусмотренная Кодексом /гл.5/ должность корпоративного секретаря в обществе не введена. Функции корпоративного секретаря выполняет Начальник бюро приватизации, который обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава, «Положения об общем собрании акционеров» на основании решения о проведении общего собрания акционеров. Начальник бюро приватизации обеспечивает надлежащее уведомление, как требует п.1.1.4 п.1 гл. 5 Кодекса, лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, осуществляет подготовку и направление им бюллетеней для голосования, формирует материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров /п.1.1.5. гл.5 Кодекса/.

Начальник бюро приватизации осуществляет также и такую функцию корпоративного секретаря, как обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров./Рекомендации Кодекса - п. 1.2 гл.5/ и вопросы хранения документов общества, раскрытия /предоставления/ информации об обществе.

6. Раскрытие информации

Пунктом 5 гл.1/п.п.5.3/ и п.1.1.2 гл.7 ККП /Кодекса корпоративного поведения/ рекомендует своевременно, полно и достоверно раскрывать информацию об обществе.

Акционеры ОАО «Авиаагрегат» реально осуществляют права на своевременное получение полной и достоверной информации, оформляемой к годовому общему собранию акционеров. В обществе это реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров. ОАО «Авиаагрегат» готовит сброшюрованные информационные материалы по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.

Отдельного документа по информационной политике в 2004-м году не принималось.

Акционерное общество раскрывает также информацию о количестве акционеров, имеющих более чем 2% голосующих акций.
При подготовке к общему собранию акционеров акционерам общества предоставляется следующая информация:

• повестка дня общего собрания,
• годовой отчет,
• бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках,
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и по выплате дивидендов.
• заключение ревизионной комиссии общества,
• заключение аудиторской фирмы по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества,
• сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества,
• сведения о кандидатах в аудиторы общества,
• внутренние документы /положения и другие документы/.

Акционеры общества могут ознакомиться со всеми материалами, оформленными к годовому общему собранию, в помещении бюро приватизации. Кроме этого, информационные материалы направляются в каждое подразделение общества и акционерам, имеющим более 10 % голосующих акций.

П.3.3.1 гл.7 рекомендует, чтобы годовой отчет акционерам общества содержал необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности общества за год.

Согласно положениям кодекса в годовом отчете освещаются следующие вопросы:

• положение общества в отрасли,
• решение стратегических задач общества,
• достигнутые за год результаты в сравнении с запланированными,
• обзор наиболее крупных достижений,
• основные факторы риска,
• отношения с конкурентами.

Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает, что сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до назначенной даты. ОАО «Авиаагрегат» сообщает о проведении собрания за 30-35 дней, как и предусмотрено п.1/ п.п.1.1.1 гл.2 ККП /Кодекса корпоративного поведения/.

Кодекс корпоративного поведения /п.1.3.6. гл.2 рекомендует предоставлять участникам общего собрания акционеров полную информацию о кандидатах в органы общества, а также письменное согласие кандидата занять соответствующую должность. Это положение неукоснительно соблюдается Обществом.

Кодекс корпоративного поведения /п.4.1. гл.7/ устанавливает, что информация, составляющая коммерческую или служебную тайну, должна быть защищена.

В обществе утверждено «Положение о конфиденциальной информации», в котором содержится перечень информации, составляющей коммерческую тайну.

7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Кодекс корпоративного поведения /п.1.1.1,2.1 гл.8 рекомендует осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защитить акционеров и активы общества.

В обществе вопросы контроля достигаются путем принятия планов на текущий год и долгосрочную перспективу с постоянным осуществлением отчетности. Контроль осуществляется ревизионной комиссией, аудиторской независимой проверкой, а также путем обеспечения эффективной системы управления, обеспечения достоверности финансовой информации, обеспечения точного исполнения планов.

Общество раскрывает информацию о членах ревизионной комиссии, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Очередным годовым собранием акционеров от 02.06.2004г. была избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1. СОРОКИН В.И. – начальник цеха ОАО «Авиаагрегат»
2. КАЗАРИН И.В. – ведущий юрисконсульт ОАО «Авиаагрегат»
3. ТАММЕКИВИ Т.П. – заместитель начальника планового отдела ОАО «Авиаагрегат»
4. АБРАМОВА Л.П. – начальник финансового отдела ОАО «Авиаагрегат»
5. КУРДЫШ Е.А. – бухгалтер расчетного сектора главной бухгалтерии ОАО «Авиаагрегат»

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авиаагрегат» 28 января 2005 года был избран новый состав ревизионной комиссии в составе:

1.	Батурина Ольга Владимировна	Ведущий экономист финансового отдела ОАО "Авиаагрегат"
2.	Дусалеев Вячеслав Юрьевич	Главный специалист Роспрома
3.	Морозов Александр Михайлович	В информации указанной в предложении акционера (ФАУФИ) - советник Рос имущества. Согласно письму Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №02-03/47 от 26.04.2005г. - уволен в порядке перевода на другую работу 01.03.2005г.
4.	Пыряева Любовь Александровна	Начальник бюро планово - экономического отдела ОАО "Авиаагрегат
5.	Рогачев Владимир Николаевич	В информации указанной в предложении акционера (ФАУФИ) - заместитель начальника управления Администрации г. Самары. Согласно письму департамента по управлению персоналом и кадровой политике Администрации города Самары № 06-04/11-117 от 20.04.2005г. - уволен с муниципальной службы 31.01.2005г.

Независимая аудиторская организация отбирается в результате проведенного конкурса. Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить объективную информацию о деятельности общества. При проведении годового общего собрания представители аудиторской фирмы принимают участие и отвечают на любые вопросы.

Совет директоров регулярно рассматривает вопросы финансовой и хозяйственной деятельности.

8. Дивиденды.

Пунктом 1.2 гл.9 Кодекса определяет, что информация о принятии решения /об объявлении/ о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.
В обществе решение по выплате дивидендов принимается только при наличии в обществе чистой прибыли. В решении о выплате дивидендов в обществе в обязательном порядке указывается размер дивидендов по акциям, а также сроки выплаты дивидендов.
 

9. Урегулирование корпоративных конфликтов.

П.1 гл.10 КПК устанавливает, что эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов, если они возникли или могут возникнуть в обществе.
Несмотря на то, что законодательство не устанавливает требований об обязательном соблюдении каких-то процедур в целях урегулирования корпоративных конфликтов, общество внимательно, оперативно работает с обращениями акционеров. Урегулирование конфликта в обществе проводится при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним. Общество принимает такое решение по конфликту, которое является законным и обоснованным. В определенных случаях конфликтные ситуации регулируются Советом директоров.

Учет корпоративных конфликтов, отправление корреспонденции по конфликтным вопросам возложены на начальника бюро приватизации.

По мере создания условий ОАО «Авиаагрегат» примет к руководству и исполнению и другие принципы, положения и рекомендации Кодекса корпоративного поведения, который является основой для усиления финансовой дисциплины и достижения прогресса в развитии общества.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2004г. ОАО «Авиаагрегат» стал победителем пятого всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России 2004г.» и награждён Дипломом «За эффективную деятельность, высокие достижения и стабильную работу».

• Генеральный директор Кулаков Г.А.
• Главный бухгалтер Чернова Г.В.