Годовой отчет за 2007 год

Утвержден Годовым общим собранием акционеров от 22.05.2008 г.

Годовой отчет Открытого Акционерного Общества «Авиаагрегат» за 2007 год.

Введение.

Открытое акционерное общество «Авиаагрегат» зарегистрировано Постановлением Администрации Промышленного района № 1542 от 28.07.1994 г.

Реестр акционеров насчитывает 1071 акционеров на 01.01.2008 г.

В соответствии с планом приватизации весь пакет насчитывает 1004700шт. акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая и в отчетный период не изменялся.

По состоянию на 01.01.2008 г. сложилась следующая структура пакета:

Привилегированные именные акции типа «А» (гос. регистрационный № 2- 01-00402-E)

(Владельцы – физические лица) -206653 шт. 20,57%

Привилегированные именные акции типа «А» (гос. регистрационный № 2- 01-00402-E)

(Владельцы – юридические лица) -44522 шт. 4,43%

Обыкновенные именные акции (гос. регистрационный № 1-01-00402- E)

(Владельцы – физические лица) -121502 шт. 12,09%

Обыкновенные именные акции (гос. регистрационный № 1-01-00402- E)

(владельцы – юридические лица) -632023 шт. 62,91%

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1	2
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,	№1542 от 28.07.1994 года
Субъект Российской Федерацией	Самарская область
Юридический адрес:	Российская Федерация,443009,г. Самара, Заводское шоссе,55
Почтовый адрес:	Российская Федерация,443009, г. Самара, Заводское шоссе,55
Банковские реквизиты	Р/с 40702810313000000021 Самарский Региональный Филиал ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Самара К/с 30101810900000000978 БИК 043601978 ИНН 6319031396 КПП 631050001 Открытое акционерное общество «Авиаагрегат»
Отрасль Основной вид деятельности	Авиационная промышленность 2. Основными видами деятельности Общества являются производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов, предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию летательных аппаратов, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; производство оружия, в том числе: 2.1. Разработка, производство, гарантийное и техническое обслуживание, авторский и гарантийный надзор, ремонт, гарантийный надзор после ремонта, гарантийное и техническое обслуживание после ремонта вооружения и военной техники, авиационной техники, в том числе двойного назначения, опор и амортизационных стоек шасси и их составных частей, авиационных пусковых установок неуправляемых ракет, рулевых приводов, гидроприводов рулевых поверхностей летательных аппаратов, пусковых (катапультных) установок управляемых ракет, втулок воздушных винтов вертолетов; 2.2. Утилизация вооружения и военной техники, авиационной техники, в том числе двойного назначения, опор и амортизационных стоек шасси и их составных частей, авиационных пусковых установок неуправляемых ракет, рулевых приводов, гидроприводов рулевых поверхностей летательных аппаратов, пусковых (катапультных) установок управляемых ракет, втулок воздушных винтов вертолетов;
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	да
Полное наименование и адрес реестродержателя	Самарский филиал «Рег - Тайм» ОАО «Реестр». (адрес: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, 41, офис 413).
Размер Уставного капитала	100,47 тыс. руб.
Общее количество акций	1004700 шт.
Количество обыкновенных акций	753525 шт.
Номинальная стоимость обыкновенной акции	0,10 рубля
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1- 01-00402-E от 2.08.1994г.
Количество привилегированных акций	251175 шт.
Номинальная стоимость привилегированной акции	0,10 рубля
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№ 2- 01-00402-E от 2.08.1994 г.
Сумма вклада Российской федерации, тыс. руб.	61.105 тыс. рублей
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	60,82
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	60,82
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5 %)	6,5 %- ЗАО АКБ «Транскапиталбанк», 20,01 % - Кулаков Г.А., 6,84 % - Леушкин А.И.
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотая акция»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора Общества	ООО Аудиторская фирма «Промаудит», ИНН 6319024590 443084, г. Самара, ул. Стара – Загора, 96-б
Телефон	955-15-12, 992-61-29, Факс: 955-13-57
Адрес электронной почты	[email protected]

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

Решения годового общего собрания акционеров от 01.06.2007 года выполнены в полном объеме. Проведение общего собрания акционеров регулируется принятым «Положением об общем собрании акционеров». Заявлений, обращений по поводу несоблюдения правил проведения общего собрания в 2007 году не было.

4 сентября 2007 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Авиаагрегат». Форма проведения – заочное голосование.

Повестка дня:

1. О принятии ОАО «Авиаагрегат» в консорциуме организации в области технологий и инноваций;

2. О вступлении ОАО «Авиаагрегат» в члены Ассоциации производителей гидравлического оборудования;

3. О вступлении ОАО «Авиаагрегат» в члены Ассоциации «Авиационные системы и агрегаты»;

4. Об участии ОАО «Авиаагрегат» в Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей»;

5. О вхождении ОАО «Авиаагрегат» в «Лигу содействия оборонным предприятиям»;

6. О вступлении ОАО «Авиаагрегат» в «Международный союз авиапромышленности».

Решения по данным вопросам не принято.

28 января 2008 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Авиаагрегат». Форму проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Повестка дня:

1. Избрание Генерального директора ОАО «Авиаагрегат»

2. О вступлении ОАО «Авиаагрегат» в члены Ассоциации производителей гидравлического оборудования.

3. О вступлении ОАО «Авиаагрегат» в члены Ассоциации «Авиационные системы и агрегаты».

Принято решение:

1. Избрать Кулакова Г.А. Генеральным директором ОАО «Авиаагрегат».

2. Вступить в Ассоциацию производителей гидравлического оборудования.

3. Вступить в Ассоциацию «Авиационные системы и агрегаты».

Совет директоров

В обществе деятельность Совета директоров осуществляется на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, Устава Общества, а также сложилась практика корпоративного поведения. Совет директоров ведет стратегическое управление деятельностью общества, обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа и контролирует ее.

Совет директоров ОАО «Авиаагрегат» осознает свою ответственность перед акционерами, и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и рост дивидендов по акциям, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав.

До 01.06.2007 года Совет директоров осуществлял деятельность в составе:

№п/п	ФИО	Должность	Владение акциями		Принадлежность к аффилированным лицам ОАО «Авиаагрегат»
			обыкновенные (в шт.)	Привилегированные (в шт.)
1.	Антоненков Алексей Никифорович	Зам. начальника Управления авиационной промышленности Роспрома	нет	нет	Аффилированное лицо
2	Кулаков Геннадий Алексеевич	Генеральный директор ОАО «Авиаагрегат»	53132	147314	Аффилированное лицо
3.	Лапин Виктор Иванович	Зам. начальника Управления имущественного комплекса Роспрома	- нет	- нет	Аффилированное лицо
4.	Никитин Глеб Сергеевич	Начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Рос. Имущества	- нет	- нет	Аффилированное лицо
5.	Потапов Павел Алексеевич	Заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования Минэкономразвития России	- нет	- нет	Аффилированное лицо
6.	Свешников Николай Всеволодович	Министр промышленности и энергетики Самарской области	- нет	- нет	Аффилированное лицо
7.	Файзиматова Гульнара Муратовна	Консультант отдела Роспрома	- нет	- нет	Аффилированное лицо

Председателем Совета директоров был Лапин Виктор Иванович.

На годовом общем собранием акционеров от 01.06.2007 г. был избран Совет директоров в следующем составе:

№п/п	ФИО	Должность	Владение акциями		Принадлежность к аффилированным лицам ОАО «Авиаагрегат»
			обыкновенные (в шт.)	Привилегированные (в шт.)
1.	Антоненков Алексей Никифорович	Зам. начальника Управления авиационной промышленности Роспрома	нет	нет	Аффилированное лицо
2	Кулаков Геннадий Алексеевич	Генеральный директор ОАО «Авиаагрегат»	53358	147954	Аффилированное лицо
3.	Лапин Виктор Иванович	Зам. начальника Управления имущественного комплекса Роспрома	- нет	- нет	Аффилированное лицо
4.	Муравьев Никита Михайлович	Заместитель начальника Управления Росимуществом	- нет	- нет	Аффилированное лицо
5.	Герасимов Михаил Николаевич	Зам. Генерального директора ФГУП ГНЦ РФ «НИИАР» по взаимодействию с органамигосударственной власти	- нет	- нет	Аффилированное лицо
6.	Свешников Николай Всеволодович	Министр промышленности и энергетики Самарской области	- нет	- нет	Аффилированное лицо
7.	Файзиматова Гульнара Муратовна	Консультант отдела Роспрома	- нет	- нет	Аффилированное лицо

На заседании Совета директоров 01.06.2007 года Председателем Совета директоров вновь избран Лапин Виктор Иванович, секретарём Совета директоров избран Григорьев Владимир Петрович.

Перспективы развития предприятия, отчеты деятельности исполнительного органа акционерного Общества регулярно рассматриваются на заседаниях Совета директоров, работа которого строится на основе разработанного и утвержденного плана. За отчётный период проведено 6 заседания Совета директоров, рассмотрено 42 вопросов, протоколы которых представляются в федеральные органы власти.

Были заслушаны и одобрены отчёты исполнительной дирекции:

1. О погашении кредиторской задолженности, реализации графиков реструктуризации

задолженностей в бюджетные и внебюджетные фонды.

докладчик – Кулаков П.Г. – директор финансов ОАО «Авиаагрегат»

2. Предварительная информация о результатах работы по выполнению договоров на 2007 год и о бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2007 год.

докладчики – Кудряшова И.В. – главный экономист ОАО «Авиаагрегат»,

Чернова Г.В. – главный бухгалтер ОАО «Авиаагрегат».

В обществе допускается возможность проведения заседаний Совета директоров, как в очной, так и в заочной форме.

Порядок созыва и подготовки к проведению заседания Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению и принятию взвешенных решений. Указанный порядок установлен «Положением о Совете директоров ОАО «Авиаагрегат». В Уставе Общества и «Положении о Совете директоров» отражена обязанность избрания Совета директоров кумулятивным голосованием, определен порядок установления кворума.

Уведомление о проведении заседаний Совета директоров осуществляется в срок, позволяющий членам Совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня /от 15 до 20 дней/ Одновременно с уведомлением о проведении заседаний членам Совета директоров направляются необходимые информационные материалы для выработки мнения по всем вопросам повестки дня.

Членам Совета директоров обеспечивается возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей. Ответственность за предоставление информации несет начальник бюро приватизации, исполняющий функции корпоративного секретаря Общества.

В Устав Общества включены положения о полномочиях Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственных планов (ст. 37 Устава)

Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. В «Положении о Совете директоров ОАО «Авиаагрегат» это отражено в п. 6.8. и п. 6.9.

Исполнительный орган Общества.

П.4.2. гл.3 Кодекса корпоративного поведения рекомендует, чтобы исполнительный орган действовал в соответствии с финансово-хозяйственным планом.

Эта рекомендация исполняется. В ОАО «Авиаагрегат» исполнительным органом является Генеральный директор. Совет директоров наделен правом /п.10 ст.40 Устава общества/ приостанавливать полномочия генерального директора. Устав Общества содержит /п.7 ст.40/ положения о полномочиях, компетенции, о требованиях к квалификации Генерального директора.

Генеральный директор проводит постоянную работу для выработки заинтересованности работников общества в эффективной работе Общества. О принятых исполнительным органом решениях, которые могут оказать влияние на условия труда, своевременно информируются работники согласно п.3.4 Кодекса корпоративного поведения.

На внеочередном собрании акционеров от 28 января 2008 года Генеральным директором ОАО «Авиаагрегат» был вновь избран Кулаков Геннадий Алексеевич, сроком на три года.

Генеральный директор ОАО «Авиаагрегат» Кулаков Г.А. имеет стаж работы в авиационной отрасли 33 года, имеет ученую степень – доктор технических наук. За доблестный труд награжден Почетной грамотой Росавиакосмоса, дипломом «Лучший менеджер России», Почетным знаком «За труд во благо земли Самарской», имеет звание «Почетный машиностроитель».

Критерии и размер вознаграждения Генерального директора определены условиями

Трудового договора, утверждённым Советом директоров Общества. Оплата Генерального директора ставится в прямую зависимость от эффективной работы Общества, то есть оплата производится от средней заработной платы всех работников Общества. Дополнительно начисляется вознаграждение от чистой прибыли предприятия.

Ревизионная комиссия.

Кодекс корпоративного поведения /п.1.1.1,2.1 гл.8 рекомендует осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защитить акционеров и активы Общества.
В обществе вопросы контроля достигаются путем принятия планов на текущий год и долгосрочную перспективу с постоянным осуществлением отчетности

Контроль осуществляется ревизионной комиссией, аудиторской независимой проверкой, а также путем обеспечения эффективной системы управления, обеспечения достоверности финансовой информации, обеспечения точного исполнения планов.

Общество раскрывает информацию о членах ревизионной комиссии, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

До 01.06.2007 года Ревизионная комиссия осуществляла деятельность в составе:

1.	Аноприенко Геннадий Михайлович	Консультант (помощник) Министра промышленности и технологий Самарской области
2.	Батурина Ольга Владимировна	Ведущий экономист финансового отдела ОАО «Авиаагрегат»
3.	Отпущенникова Инесса Николаевна	Главный специалист отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Рос имущества по Самарской области
4.	Пыряева Любовь Александровна	Начальник бюро планово-экономического отдела ОАО «Авиаагрегат»
5.	Реймер Виктор Андреевич	Ведущий юрисконсульт ОАО «Авиаагрегат»

На годовом общем собрании акционеров от 01.06.2007 г. была избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1.	Банных Вячеслав Михайлович	Начальник сборочного производства ОАО «Авиаагрегат»
2.	Батурина Ольга Владимировна	Ведущий экономист финансового отдела ОАО «Авиаагрегат»
3.	Вельдина Елена Ивановна	и.о. начальника отдела контроля использования федерального имущества Территориального Управления Росимущества по Самарской области
4.	Реймер Виктор Андреевич	и.о начальника юридического бюро ОАО «Авиаагрегат»
5.	Родионов Станислав Александрович	Специалист 1-го разряда Территориального Управления Росимущества по Самарской области

Ревизионная комиссия работает по разработанным планам.

ОАО «Авиаагрегат» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора, обеспечивает участие представителей аудитора в работе Общих собраний акционеров для того, чтобы акционеры могли задавать аудитору интересующие их вопросы.

Независимая аудиторская организация отбирается в результате проведенного конкурса. Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить объективную информацию о деятельности общества.

Положение акционерного общества ОАО «Авиаагрегат» в отрасли.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Действующая мощность предприятия – 6083 млн.руб., фактическая загрузка – 18,4%.

Основные бизнес- направления в производственной деятельности ОАО «Авиаагрегат»:

1. Производство шасси к самолётам.

Период деятельности общества для заводов-изготовителей самолётов и вертолётов с 1960г. (в период 1955-1960г.г. велась постановка запасных частей для ВВС на МиГ-15 и МиГ-17). В настоящее время ОАО «Авиаагрегат» изготавливает шасси для самолётов ТУ-214, ИЛ96-300, ИЛ96М, С-80, АН-74, АН-32 и запасные части к ним.

Основными потребителями шасси гражданских самолетов являются ведущие авиационные предприятия РФ и СНГ.

ТУ 204-200 «шасси» Казань, Казанское авиационное Производственное объединение им.А.С.Горбунова;

г.Ульяновск, ОАО «Авиастар»

ИЛ 96-300, ИЛ96-300М г.Воронеж, ВоронежскоеАкционерное самолетост-роительное общество «ВАСО»

АН 72 «шасси» г.Харьков, Харьковское Государственное производс-твенное предприятие «Полет»

С-80 «шасси» г.Комсомольск – на – Амуре, АПО

Конкурентами в данной отрасли являются ОАО «Гидромаш» г.Н. Новгород, КАПО им. Горбунова А.С., ОАО «ТАНТК» им. Бериева Г.М., «ВАСО» г.Воронеж, АО «Ташкентский авиационный завод им.Чкалова», «Messier-Dowty» Франция-Канада , «Goodrich» Канада, «HEGGEMANN» Германия, «Liebherr» Германия.

Доля данного направления в структуре товарного выпуска предприятия составила:

2005г.-35,0%, 2006г.-58,6%, 2007г.-36%

2. Производство спецпродукции «Блоки».

Период деятельности общества в данной отрасли с 1959г.

Конкурентом в данной отрасли является ОАО ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова г.Москва.

Доля данного направления в структуре товарного выпуска предприятия составила:

2005г.-3,7%, 2006г.-9,1%, 2007г.- 20,5%

3. Производство эластомерных поглощающих аппаратов для железной дороги.

Период деятельности общества в соответствующем направлении с 1999г.

Основные конкуренты – ФГУП «Уралвагонзавод», ОАО «БМЗ» г.Брест, «КАМАКС» Польша.

Доля данного направления в структуре товарного выпуска предприятия составила:

2005г.-44,1%, 2006г.-10,6%, 2007г.-18,2%.

4. Производство гидроцилиндров общепромназначения.

Период деятельности общества в соответствующем направлении с 1992г.

Поставка гидроцилиндров осуществляется для 8 основных сегментов рынка гидроцилиндров:

1.Зерноуборочная и кормоуборочная техника.

2. Коммунальная техника.

3. Тракторная техника.

4. Нефтегазопромысловая техника.

5. Экскаваторная техника.

6. Автокраны.

7. Погрузчики.

8. Прицепная и самосвальная техника.

Основные конкуренты – ОАО «Елецгидроагрегат», ОАО «Агрегатный завод» г.Людиново, завод «Омскгидропривод», ОАО «Стройдормаш», ОАО «ГАКЗ» Автокрановый завод,

«Обуховский государственный завод», ФГУП «Красный гидропресс», ООО «Гидросила», ОАО «Тверской экскаваторный завод», ОАО «Автокран»-Ивановская Марка и т.д.

Ёмкость первичного рынка гидроцилиндров оценивается в 6-9млрд.руб., доля рынка ОАО «Авиаагрегат» по заключенным договорам-3%.

Доля данного направления в структуре товарного выпуска предприятия составила:

2005г.-19,8%, 2006г.- 19,2%, 2007г.-16,0%

Динамика производства гидроцилиндров.

Производство изделий для автомобильной промышленности.

Данное бизнес направление характеризуется выпуском изделия «муфта вязкостная» с 1999г..

Ёмкость рынка вязкостных муфт –1750млн.руб.

Главными конкурентами по «муфте вязкостной на данный момент являются: «Ульяновский механический завод», КамАЗ, «Арзамасский приборостроительный завод», «Термокам» г. Нижнекамск, АО «Автодизель» г.Ярославль.

Доля данного направления в структуре товарного выпуска предприятия составила:

2005г.-0,8%, 2006г.-1,2%, 2007г.-11.7%.

Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2007г. выручка от реализации основной продукции и услуг ОАО «Авиаагрегат» составила 1002,068 млн. руб. (без НДС) с темпом роста к 2006г. 157,3%,

прибыль от продаж – 95,119 млн. руб. с темпом роста 264,3%,

чистая прибыль - 61,447 млн.руб. с темпом роста. 215,7%

средняя заработная плата на 1 чел. работающего составила 12018 руб., темп роста к 2006г.- 132,7%.

Выполнены своевременно и в полном объёме государственный заказ и экспортные поставки.

Инновационная деятельность.

В целях обновления и восстановления основных фондов предприятием проводился капитальный ремонт оборудования и капитальный ремонт зданий и сооружений – всего было выделено средств в объёме 50973,3 тыс.руб.

В 2007 году освоено капитальных вложений в объёме 112815,5 тыс.руб., который выполнен за счёт средств предприятия и использован на техническое перевооружение.

Проведена модернизация 6 единиц оборудования для механической об­работки и контроля деталей шасси и гидроцилиндров.

По плану научно-технического развития предприятия было выполнено 40мероприятий с общим экономическим эффектом 4,3 млн.руб., снижено трудоёмкости на 18,2 тыс. нормо/часов.

Для выхода на качественно другой уровень, обеспечиваю­щий конкурент­ные пре­имуще­ства выпускаемой и вновь ос­ваиваемой продукции предприятие начало реализа­цию Программы внедрения новейших высокоэффективных, «прорыв­ных» тех­нологий на базе высокопроизводительного оборудования и инст­румента, которые уже используют мировые промышленные лидеры в об­ласти производ­ства изделий, конкурирующих с продукцией предприятия.

Целью первой стадии реализации Программы является создание дейст­вующего прототипа производства, являющимся образцом для развития всего производства предприятия. Таким прототипом сегодня является «Участок 009».

На первом этапе, в 2007 году, приобретено, установлено на участке и сдано в эксплуатацию 15 единиц высокопроизводительного оборудования.

Результатом освоения 2008 году новейших высокоэффективных, «про­рывных» тех­нологий на базе высокопроизводительного оборудования и ин­струмента должно быть достигнуто:

• Сокращение производственного цикла не менее чем в три раза.
• Снижение затрат на производство не менее чем в два раза.
• Повышение качества изделий.

Определена концепция и структура корпоративной интегрированной системы управления предприятием ОАО "Авиаагрегат":

Для обеспечения функционирования корпоративной интегрированной системы управления предприятием решаются задачи:

1.Развитие обеспечения программными продуктами и создания автоматизированных рабочих мест.

2. Развитие обеспечения вычислительной техники

3.Создание программно – технического комплекса для технологической подготовки производства новых изделий

4. Решение вопросов и принципов организации взаимодействия систем

Управление качеством.

В течении 2007г. обеспечивались разработка, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых Системой Менеджмента Качества (СМК).

Обеспечивалось соответствие измерений и их точности, совершенствование средств измерений (метрология).

Разрабатывалась и актуализировалась документация СМК (стандартизация).

Поддерживалась связь с внешними сторонами по вопросам, касающимся СМК, организовывалась внешняя оценка соответствия требованиям к СМК и продукции (сертификация).

Анализировался уровень качества продукции, предлагались меры по устранению недостатков (надежность).

Обеспечивался эффективный контроль продукции на всех этапах производства (контроль качества).

Обеспечивалась реализация мер по устранению выявленных в эксплуатации недостатков (сервис).

Развитие персонала

В 2007 году на подготовку и повышение квалификации персонала израсходовано 2 995838,7 руб., в том числе - 1 475164,4 руб.на подготовку и повышение квалификации рабочих, ­

- 1 520 674,3 руб. на подготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов.

Социальная поддержка

Для достижения целей, предусмотренных Программой на 2007 г. работа велась по следующим направлениям:

1. Оптимизация затрат по эксплуатации объектов соцбыта.

Для обеспечения жильем молодых рабочих и специалистов предприятия, а также членов их семей в общежития заселено 32 человека.

2. Совершенствование медицинского обслуживания. Проведены профилактические прививки от инфекционных заболеваний 800 работникам предприятия.

Проведено флюорографическое обследование – 150 человек.

Проведено курортное и реабилитационное лечение – 9 человек.

Работает физиотерапевтический процедурный кабинет, улучшено качество предоставляемых здравпунктом предприятия медицинских услуг.

Постоянно осуществляется контроль качества питьевой воды на предприятии. За 2007 г. забрано 36 проб на бактконтроль и химконтроль.

Проведен профосмотр работников, занятых на работе с вредными условиями труда – 779 человек.

Проведена ревакцинация против дифтерии – 116 человек.

Проведен профилактический медицинский осмотр женщин – 750 человек, из них 350 работников с вредными профессиями.

За 2007 г. уровень заболеваемости по предприятию снизился и по сравнению с 2006 г. составил 83,6 %.

Расширилась сеть общественного питания.

Улучшены отдых работников предприятия и их детей. На б/о «Жигулевские просторы» отдохнуло 1100 человек, из них 550 работников предприятия и члены их семей.

В ДОЦ «Ракета» отдохнуло 520 детей, из них 115 детей работников предприятия.

На подготовку к летнему оздоровительному сезону за 2007 год израсходовано по фонду потребления – 9817 тыс. рублей.

Финансовая деятельность.

Финансовые показатели ОАО "Авиаагрегат" за 2007-2008г.г.
№ п/п	Наименование показателя	Един. измерен.	2006г.	2007г	темп роста в %
1	2	3	4	5	6
1	Выручка от продаж товаров, работ, услуг	тыс.руб.	636877	1002068	157,3
2	Чистая прибыль	тыс.руб.	28482	61447	215,7
3	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	363012	467570	128,8
4	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	105346	119410	113,4
5	Общая рентабельность	%	4	6	150,0
6	Рентабельность собственного капитала	%	16	28	175,0
7	Рентабельность активов	%	6	7	116,7
8	Коэффициент текущей ликвидности		1,19	1,17	98,3
9	Коэффициент абсолютной ликвидности		0,01	0,05	500,0
10	Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств		2,45	2,86	116,7
11	Период оборота текущих активов	в днях	79,74	46,24	улучшился в 1,72 раза
12	Период оборота запасов и затрат	в днях	254,6	134,88	улучшился в 1,89 раза

По результатам хозяйственной деятельности за 2007 год чистая прибыль отчетного года к 2006 году составила 215,7%, что явилось следствием увеличения объема выпуска товарной продукции, снижения издержек. Темп роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 157,3%.

Общая кредиторская задолженность по сравнению с 2006 годом увеличилась на 28,8%. Увеличение кредиторской задолженности произошло за счет получения авансов за продукцию, срок реализации которой в 2008 году, от следующих заказчиков

- ФГУП «Рособоронэкспорт» г. Москва,

- ЗАО «Авиастар-СП» г. Ульяновск,

- ООО «Оборонительные системы»,

- ФГУП им. Горбунова И. С. Г. Казань.

Дебиторская задолженность в отчетном периоде выросла на 13,3%.

Это объясняется тем, что по отдельным договорам поставки окончательные расчеты за отгруженную продукцию предусмотрены после отгрузки и получения товара.

При этом необходимо отметить, что ОАО «Авиаагрегат» не имеет просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей. Отмечается улучшение финансовых показателей работы предприятия за 2007 год;

- увеличилась на 57,3% общая выручка, на 5,0% выросла рентабельность предприятия, на 75,0% увеличилась рентабельность собственного капитала, на 16,6% выросла рентабельность активов, на 50,0% выросла рентабельность долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений;

- в 5 раз вырос коэффициент абсолютной ликвидности.

Улучшились показатели деловой активности: период оборота текущих активов снизился на 42% (33,5 дней), период оборота запасов и затрат снизился на 27% (69,8 дней). Это объясняется ростом реализации товарной продукции, сокращением цикла производства, увеличением доли производства продукции с коротким циклом, более ритмичной работой производства, современной закупки материала.

В 2007 году произошло значительное обновление основных фондов за счет приобретения нового высокопроизводительного оборудования станков с использованием заёмных кредитных средств.

С учетом нормативного выбытия основных фондов (ликвидация, продажа) стоимость их за 2007 год возросла на 89,2% (93541 тыс. руб).

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках:

В отчетном году крупных сделок акционерным обществом не совершалось

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность конкретных акционеров, аффилированных лиц, в 2007 г. не совершалось.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В обществе решение по выплате дивидендов принимается только при наличии в обществе чистой прибыли. В решении о выплате дивидендов в обществе в обязательном порядке указывается размер дивидендов по акциям, а также сроки выплаты дивидендов

Всего выплачено дивидендов за период (2006г.), предшествующий отчетному (2007г.)периоду в установленные сроки 7121тыс. руб., в том числе

• По обыкновенным акциям – 4272 тыс. руб., в том числе

- по Федеральному пакету - 3465 тыс. руб.

• По привилегированным акциям -2849тыс. руб.

(реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет – плат/поручение №1550 от 21.11.07г.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.

1. Значительная зависимость от политики государства в самолётостроении.

2. Затянувшийся переходный период от модернизации МО РФ

к освоению и закупкам новой военной техники.

3. Слабое государственное воздействие на ценообразование на продукцию и услуги естественных монополий, занимающих доминирующее положение на рынке.

4. Законодательное налогообложение, не стимулирующее технологическое развитие предприятий, приобретение нового прогрессивного оборудования и патентов, приобретение импортного уникального оборудования, не имеющего аналогов в стране.

5. Отсутствие законодательной базы на передачу в собственность земли под промышленные объекты на безвозмездной основе предприятиям, приватизированным в соответствии с законодательством.

6. Отсутствие государственной системы подготовки, мотивации и закрепления квалифицированных кадров, в том числе производственных рабочих, на предприятиях ОПК.

7. Высокие социальные налоги.

8. Политика государства, ориентированная в области торговли на экспорт на продажу природных ресурсов, а не конечных продуктов полной переработки данных ресурсов.

Перспективы развития акционерного общества.

Анализируя полученные результаты 2007г., необходимо развивать в 2008 году следующие приоритеты развития ОАО «Авиаагрегат»

• удовлетворение потребностей потребителей с учётом их интересов, поставку в сроки по договорам качественной продукции,

• активное интегрирование в российский и зарубежный рынок и утверждение своих прочных позиций, повышение конкурентоспособности предприятия,

• тесное сотрудничество с Объединённым Авиастроительным Консорциумом и участие в его программах по развитию отечественной гражданской авиации,

• поэтапное техническое перевооружение предприятия с внедрением высокоэффективных технологических процессов, обеспечивающих повышение производительности на внедряемых деталях не менее, чем в три раза,

• обеспечение качества производства в рамках международных стандартов ИСО-9000 с позиций процессного подхода СМК,

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижение финансовой стабильности предприятия,

• создание комплексной автоматизированной интегрированной системы управления предприятием,

• соблюдение службами предприятия сбалансированности Бюджета и повышение эффективности его функционирования, выраженной в сбережении материальных, трудовых, энергетических и временных ресурсов, что должно обеспечить не менее 5,0% рентабельности выпуска товарной продукции,

• изучение и внедрение философии и методологии «Бережливого производства», «20 ключей к совершенствованию бизнеса»,

• оптимизация структуры управления и численности персонала, расширение услуг аутстаффинга по привлечению квалифицированных специалистов.

В целях развития и наращивания производственно-технического потенциала предприятия в 2007г. шло активное изучение положительного опыта работы наших партнёров и конкурентов, передовых методик и прогрессивных технологий.

Внеочередным собранием акционеров ОАО «Авиаагрегат» о 28.01.2008г. было принято решение о вступлении общества

- в члены Ассоциации производителей гидравлического оборудования,

- в члены Ассоциации «Авиационные системы и агрегаты».

Учитывая необходимость повышения конкурентоспособности российской авиационной техники и для обеспечения поставленных в федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» задач по выпуску авиационной техники, на предприятии разработан комплекс мероприятий, необходимых для преодоления отставания от лучших мировых образцов и создания нового поколения агрегатов взлётно-посадочных устройств, с улучшенными технико-тактическими характеристиками.

Прогноз развития авиационной тематики до 2015 года для ОАО «Авиаагрегат» предполагает значительное наращивание программы выпуска шасси.

Мероприятия программы предусматривают:

• Освоение производства новых изделий;

• Модернизацию серийных изделий;

• Создание специализированного производства гидроагрегатов для авиационной техники;

• Техническое перевооружение, внедрение «прорывных» технологий, повышение технико-технологического уровня производства;

• Создание и освоение современной интегрированной системы управления предприятием;

• Подготовку кадров.

Цель выполнения всего комплекса мероприятий:

• Обеспечение в полном объеме и требуемые сроки потребности заказчиков в изделиях производства предприятия;

• 2008-2010 обеспечение прорыва, ликвидацию отставания от мировых лидеров производства аналогичной продукции;

• 2011-2015 обеспечить упреждающее развитие и занятие лидирующего положения на внутреннем и внешнем рынках.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное поведение в ОАО «Авиаагрегат» основывается на уважении прав и законных интересов акционеров, способствует эффективной деятельности общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

На сегодняшний день ОАО «Авиаагрегат» ведет свою деятельность, опираясь на пакет документов, которые содержат принципы и положения Кодекса корпоративного поведения:

- Устав общества;

- Положение об общем собрании акционеров;

- Положение о Совете директоров общества;

- Положение о деятельности ревизионной комиссии.

1. Раскрытие информации.

Главными принципами информационной политики ОАО «Авиаагрегат» являются полнота, оперативность, объективность и достоверность информации о предприятии, и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к ней.

Общество следует установленным Кодексом корпоративного поведения принципам:

• обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанными с участием в Обществе;

• обеспечивать надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций;

• обеспечивать акционерам возможность для осуществления права участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Для осуществления этих прав Общество неукоснительно соблюдает такие положения, чтобы:

• порядок сообщения о проведении общего собрания давал акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

• акционерам была предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

• дата и время проведения общего собрания были определены таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

• предоставить акционерам исчерпывающую информацию по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

• включение в годовой отчет необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.

ОАО «Авиаагрегат» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности предприятия, путем выполнения установленных законодательством Российской Федерации требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию. С этой целью Совет директоров ОАО «Авиаагрегат» на основе мониторинга запросов акционеров и инвесторов, совершенствует состав раскрываемой информации и способы ее раскрытия. Предприятие в установленном порядке направляет ежеквартальные и годовые отчёты в ФСФР.

Акционеры ОАО «Авиаагрегат» реально осуществляют права на своевременное получение полной и достоверной информации, оформляемой к годовому общему собранию акционеров. В обществе это реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров. ОАО «Авиаагрегат» готовит сброшюрованные информационные материалы по всем вопросам повестки дня годового общего собрания. В годовой отчёт, предоставляемый акционерам, включается необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.

Ежегодно в СМИ (областная газета «Самарские известия» и заводской газете «Заводской вестник») печатается бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Авиаагрегат»

Для выполнения требований приказа Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» создана web-страница в Интернете aviaagregat-samara.ru (Корпоративное управление в ОАО «Авиаагрегат»). На ней размещены: Устав Общества, список аффилированных лиц Общества, внутренние документы: «Положение об общем собрании акционеров» , «Положение о Совете директоров», «Положение о ревизионной комиссии»,годовой отчет и др.

Акционерное общество раскрывает также информацию о количестве акционеров, имеющих более чем 2% голосующих акций. Акционеры общества могут ознакомиться со всеми материалами, оформленными к годовому общему собранию, в помещении бюро приватизации. Кроме этого, информационные материалы направляются акционерам, имеющим более 10 % голосующих акций.

Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает, что сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до назначенной даты. ОАО «Авиаагрегат» сообщает о проведении собрания за 30-35 дней, как и предусмотрено п.1/ п.п.1.1.1 гл.2 ККП /Кодекса корпоративного поведения/.

Кодекс корпоративного поведения /п.1.3.6. гл.2 рекомендует предоставлять участникам общего собрания акционеров полную информацию о кандидатах в органы общества, а также письменное согласие кандидата занять соответствующую должность. Это положение неукоснительно соблюдается в обществе.

Кодекс корпоративного поведения /п.4.1. гл.7/ устанавливает, что информация, составляющая коммерческую или служебную тайну, должна быть защищена.

В обществе утверждено «Положение о конфиденциальной информации», в котором содержится перечень информации, составляющей коммерческую тайну.

2. Корпоративный секретарь.

Предусмотренная Кодексом /гл.5/ должность корпоративного секретаря в обществе не введена. Функции корпоративного секретаря выполняет начальник бюро приватизации, который обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества, «Положения об общем собрании акционеров», на основании решения Совета директоров о проведении общего собрания акционеров. Начальник бюро приватизации обеспечивает надлежащее уведомление, как требует п.1.1.4 п.1 гл. 5 Кодекса, лиц, имеющих право участвовать в общих собраниях акционеров, осуществляет подготовку и направление им бюллетеней для голосования, формирует информационные материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров /п.1.1.5. гл.5 Кодекса/, осуществляет контроль за своевременным рассмотрением обращений акционеров.

Начальник бюро приватизации осуществляет также и такую функцию корпоративного секретаря, как обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров./Рекомендации Кодекса - п. 1.2 гл.5/ и вопросы хранения документов общества, раскрытия /предоставления/ информации об Обществе. В установленном порядке им оформляется протокол заседания Совета директоров, оказывается содействие членам Совета директоров в получении необходимой информации, обеспечивается раскрытие информации в виде ежеквартальных отчетов эмитента.

3. Урегулирование корпоративных конфликтов.

П.1 гл.10 ККП устанавливает, что эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов, если они возникли или могут возникнуть в обществе.

Несмотря на то, что законодательство не устанавливает требований об обязательном соблюдении каких-то процедур в целях урегулирования корпоративных конфликтов, общество внимательно, оперативно работает с обращениями акционеров. Урегулирование конфликта в обществе проводится при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним. Общество принимает такое решение по конфликту, которое является законным и обоснованным. В определенных случаях конфликтные ситуации регулируются Советом директоров.

Учет корпоративных конфликтов, отправление корреспонденции по конфликтным вопросам возложены на начальника бюро приватизации.

По мере создания условий ОАО «Авиаагрегат» примет к руководству и исполнению и другие принципы, положения и рекомендации Кодекса корпоративного поведения, который является основой для усиления финансовой дисциплины и достижения прогресса в развитии общества.

Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или

иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор Кулаков Г.А.

Главный бухгалтер Чернова Г.В.