Изменения в устав 2003

Ст.18, п. 1: «Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами».

Ст. 22, п.2: дополнить подпунктом 10.1 «выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года».

Ст. 22, п.2, подп. 11: «утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года».

Ст. 26, п.2, последний абзац: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим уставом и федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, должно также содержать:

• указание о том, что в случае, если лицо, включенное в список, проголосует против принятия решения по таким вопросам или не примет участия в голосовании по таким вопросам, оно приобретает право требовать выкупа принадлежащих ему акций;
• порядок осуществления выкупа акций и цену выкупа акций, установленную Советом директоров в соответствии со ст. 77 федерального закона «Об акционерных обществах».

Ст. 27, п.7 – второй абзац: «Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений (или проектов решений по ним), Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы (и проекты решений) по своему усмотрению.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, при этом «недостаточным» считается количество кандидатов менее количественного состава соответствующего органа, установленного уставом Общества».

Ст.38, п. 3, подп. 1 дополнить: «в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансово-хозяйственных планов) Общества»;

Ст. 38, п.3, подп.20 дополнить: «а также принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 2 статьи 22 настоящего Устава»;

Ст. 38, п.3 ввести новый подп. 14.1: «внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией»;

Ст.38, п.3 ввести новый подп.14.2: « внесение в устав общества изменений, связанных с изменением размера уставного капитала в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 ст. 12 федерального закона «Об акционерных обществах»;

Ст. 38, п.3 , ввести новый подп.20.1: « принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций»;

Ст. 41, п.2 дополнить 4-м абзацем: «Не допускается принимать заочным голосованием решения по следующим вопросам:

• утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
• созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
• предварительное утверждение годового отчета общества;
• созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
• избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
• приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа;
• вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;
• увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций».

Ст. 45 дополнить новым пунктом 7.1: «При принятии органами управления Общества решений о сделках с имуществом понятия «крупная сделка, заем, кредит, залог, поручительство, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, отчуждение имущества, прямая или косвенная возможность отчуждения имущества, цена имущества или услуг» соответствуют приведенным в статьях 79 и 83 федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом под сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности, понимаются финансово-хозяйственные операции, определяемые (по составу и выделяемым средствам) годовым финансово-хозяйственным планом Общества, утвержденным решением Совета директоров».